深圳市名家匯科技股份有限公司
關于與發(fā)行對象簽署附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)
議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2016 年 9 月 29 日，公司與程宗玉先生簽署了《深圳市名家匯科技股份有限
公司與程宗玉之附條件生效的股份認購協(xié)議》，為維護公司和全體股東利益，綜
合考慮近期國內(nèi)資本市場環(huán)境變化，公司董事會同意公司對 2016 年度非公開發(fā)
行股票方案中的“發(fā)行股份的價格和定價原則”、“發(fā)行數(shù)量”及“限售期”條款
進行了調(diào)整。
2017 年 7 月 17 日，發(fā)行人與程宗玉簽訂了《深圳市名家匯科技股份有限公
司與程宗玉之附條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》(“股份認購協(xié)議”)，對
涉及到本次非公開發(fā)行股票方案調(diào)整的條款進行了修訂。
將股份認購協(xié)議中條款：
“本次非公開發(fā)行價格將由甲方股東大會授權(quán)董事會在符合相關法律法規(guī)
及證券監(jiān)管部門要求的前提下，在取得中國證監(jiān)會發(fā)行核準文件后，根據(jù)屆時的
市場情況擇機確定并選擇下列任一方式確定：
發(fā)行價格不低于發(fā)行期首日前一個交易日公司股票均價；
發(fā)行價格低于發(fā)行期首日前二十個交易日公司股票均價但不低于百分之九
十，或者發(fā)行價格低于發(fā)行期首日前一個交易日公司股票均價但不低于百分之九
十。
發(fā)行期首日前一/二十個交易日股票交易均價=發(fā)行期首日前一/二十個交易
日股票交易總額÷發(fā)行期首日前一/二十個交易日股票交易總量。
最終發(fā)行價格由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)于發(fā)行時根據(jù)發(fā)行對象申
購報價的情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
若公司的股票在董事會決議公告日至發(fā)行期首日有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)
增股本等除權(quán)、除息事項的，本次非公開發(fā)行股份數(shù)量及認購數(shù)量將進行相應調(diào)
整?！?br/> 修訂為：
“本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格待取得中國證監(jiān)會發(fā)行核準批文后，根據(jù)
以下原則確定：
發(fā)行價格不低于發(fā)行期首日前二十個交易日公司股票均價的百分之九十。
發(fā)行期首日前二十個交易日股票交易均價=發(fā)行期首日前二十個交易日股票
交易總額÷發(fā)行期首日前二十個交易日股票交易總量。
最終發(fā)行價格由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)于發(fā)行時根據(jù)發(fā)行對象申
購報價的情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
若公司的股票在董事會決議公告日至發(fā)行期首日有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)
增股本等除權(quán)、除息事項的，本次非公開發(fā)行股份數(shù)量及認購數(shù)量將進行相應調(diào)
整?！?br/> 深圳市名家匯科技股份有限公司
董 事 會
2017 年 7 月 18 日