深圳雷曼光電科技股份有限公司
關(guān)于增加 2017 年第一次臨時股東大會議案暨 2017 年第一
次臨時股東大會補充通知的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2017
年 2 月 28 日在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)
于召開 2017 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-010）。公司定于
2017 年 3 月 16 日（星期四）在公司召開 2017 年第一次臨時股東大會。
鑒于公司與華視傳媒協(xié)商一致，擬對雙方于2017年2月27日簽署的《關(guān)于終
止與的協(xié)議書》的相關(guān)條款進(jìn)行修訂，
雙方擬簽署《關(guān)于終止與的協(xié)議書之補
充協(xié)議》。同時為確?！督K止協(xié)議》及《補充協(xié)議》的履行，保障公司及公司廣
大中小投資者之利益，公司擬與公司控股股東李漫鐵先生、華視傳媒簽署《關(guān)于
將及其補充協(xié)
議的債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
2017年3月6日，公司董事會收到公司控股股東李漫鐵先生（截至 2017年3
月6日直接和間接持有公司股份共113,024,950股，占公司總股本349,787,153股的
32.31%）《關(guān)于增加2017年第一次臨時股東大會臨時提案的函》，其提議將《關(guān)于
簽署的議案》及《關(guān)于債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的議案》作為新增臨時提案，與公司
第三屆董事會第十五次（臨時）會議審議通過的《關(guān)于終止與的議案》一并提交公司計劃于2017 年3月16日召開的
2017年第一次臨時股東大會審議。
經(jīng)公司于2017年3月7日召開的第三屆董事會第十六次（臨時）董事會審議并
確認(rèn)，根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《深圳雷曼光電科技股份有限公司章程》、
《深圳雷曼光電科技股份有限公司股東大會議事規(guī)則》關(guān)于增加臨時提案的相關(guān)
規(guī)定，提案人李漫鐵先生直接和間接持有公司股份共113,024,950股，占公司總股
本349,787,153股的32.31%。持股比例超過3%，其臨時提案內(nèi)容符合法律法規(guī)和
《公司章程》的規(guī)定及股東大會職權(quán)范圍，公司董事會同意將其提出的臨時提案
提交公司 2017 年第一次臨時股東大會審議。
除上述對股東大會的議案進(jìn)行新增外，本次股東大會召開時間、地點、股權(quán)
登記日等其他事項不變?，F(xiàn)將該變動后的 2017 年第一次臨時股東大會補充通知
如下：
一、召開會議基本情況
1、會議屆次：本次股東大會為公司 2017 年第一次臨時股東大會。
2、召集人：公司董事會
3、公司第三屆董事會第十五次（臨時）會議同意召開本次股東大會，本次
股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章
程》的規(guī)定。
4、會議召開日期和時間：
（1）會議召開時間：2017 年 3 月 16 日（星期四）下午 3：00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017 年 3 月 16
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為：2017 年 3 月
15 日下午 15:00 至 2017 年 3 月 16 日下午 15:00 期間的任意時間。
（3）股權(quán)登記日：2017 年 3 月 10 日（星期五）
5、會議的召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。
在本次股東大會上，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在
網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票
中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為
準(zhǔn)。
6、出席對象：
（1）截至 2017 年 3 月 10 日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次會議并參加表決，因故不
能親自出席會議的股東可委托代理人代為出席并參加表決（授權(quán)委托書格式附
后），代理人不必是本公司的股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）見證律師。
7、會議地點：深圳市南山區(qū)西麗白芒百旺信工業(yè)園區(qū)二區(qū)八棟五樓會議室
二、會議議題
1、《關(guān)于終止
與的議案》；
2、《關(guān)于簽署及補充協(xié)議的議案》；
3、《關(guān)于債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
上述議案已經(jīng)公司 2017 年 2 月 27 日召開的第三屆董事會第十五次（臨時）
會議及第三屆監(jiān)事會第九次（臨時）會議、公司 2017 年 3 月 7 日召開的第三屆
董事會第十六次（臨時）會議及第三屆監(jiān)事會第十次（臨時）會議審議通過。具
體詳見公司在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）披
露的《關(guān)于終止與<
關(guān)于深圳市華視新文化傳媒有限公司的盈利預(yù)測補償協(xié)議>的公告》（公告編號：
2017-009）、《關(guān)于簽署的公告》（公告編號：2017-016），《關(guān)于債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)
聯(lián)交易的公告》（公告編號：2017-017），供投資者查閱。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，上述議案需對單獨或合計持有公司
5%以上股份的股東以外的中小投資者的表決單獨計票。議案三涉及關(guān)聯(lián)交易，
關(guān)聯(lián)股東需回避表決。
三、股東大會登記方法
1、登記方式：
（1）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明
書或授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；
法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)
照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
（2）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托
代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
（3）異地股東可在登記期間用信函或傳真登記手續(xù)，但需寫明股東姓名、
股東賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話、郵編，并附上身份證及股東賬戶復(fù)印件。
2、登記時間：2017 年 3 月 15 日前，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
3、登記地點：深圳市南山區(qū)西麗白芒百旺信工業(yè)園區(qū)二區(qū)八棟五樓董事會
辦公室。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、本次會議會期半天。
2、出席會議股東的交通、食宿等費用自理。
3、會務(wù)聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)西麗白芒百旺信工業(yè)園區(qū)二區(qū)八棟五樓董事會辦公
室
郵政編碼：518055
聯(lián)系人：羅竝
聯(lián)系電話：0755-8613 7035
聯(lián)系傳真：0755-8613 9001
六、備查文件
1、《公司第三屆董事會第十五次（臨時）會議決議》；
2、《公司第三屆監(jiān)事會第九次（臨時）會議決議》；
3、《公司第三屆董事會第十六次（臨時）會議決議》；
4、《公司第三屆監(jiān)事會第十次（臨時）會議決議》；
5、其他備查文件。
附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件 2：授權(quán)委托書
深圳雷曼光電科技股份有限公司
董 事 會
2017 年 3 月 7 日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“365162”，投票簡稱為“雷
曼投票”。
2、議案設(shè)置及意見表決。
（1）議案設(shè)置。
表1 股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表
議案序號 議案事項 議案編碼
100 總議案（對應(yīng)以下所有議案） 100.00
《關(guān)于終止與的議案》；
2 《關(guān)于簽署及補充協(xié)
議的議案》；
3 3.00
《關(guān)于債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
（2）填報表決意見。
本次股東大會的議案為非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權(quán)。
（3）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)
相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。
如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的
表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票
表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017 年 3 月 16 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 3 月 15 日下午 15:00，結(jié)束時
間為 2017 年 3 月 16 日下午 15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得
“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2：
授 權(quán) 委 托 書
茲委托 （先生/女士）（身份證號碼： ）代表本人（本公司）參加深圳雷曼光電科技股
份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會，并授權(quán)其對會議討論事項按照以下指示進(jìn)行投票表決，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按照
自己的意愿表決。
表 決 議 案 表 決 意 見
《關(guān)于終止與的議案》；
《關(guān)于簽署及補充協(xié)議的議案》；
3 《關(guān)于債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。 贊成（ ） 反對（ ） 棄權(quán)（ ） 回避（ ）
本授權(quán)委托書的有效期限為： 年 月 日至 年 月 日。
委托人簽章：
受托人簽章：
委托人身份證號碼：
（注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）