新海宜科技集團(tuán)股份有限公司
第六屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十五
次會議于 2018 年 6 月 26 日以郵件、書面形式通知全體董事、監(jiān)事及高級管理人
員，并于 2018 年 7 月 2 日以通訊方式召開，應(yīng)出席董事九人，實(shí)際出席董事九
人，符合召開董事會會議的法定人數(shù)。會議由董事長張亦斌先生主持，會議程序
符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)全體與會董事審議，以書面表決的方式，通過了以下議案：
（一）審議通過《關(guān)于擬對外投資設(shè)立參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
關(guān)于擬對外投資設(shè)立參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的具體內(nèi)容，詳見刊登于 2018 年
7 月 4 日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上編號為 2018-063
的公告內(nèi)容。
獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，詳見 2018 年 7
月 4 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
關(guān)聯(lián)董事張亦斌先生、馬崇基先生回避表決。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
1、公司第六屆董事會第二十五次會議決議；
2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見；
特此公告。
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司董事會
2018 年 7 月 4 日