深圳雷曼光電科技股份有限公司
2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1．本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況；
2．本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2017 年第二次臨時(shí)股東大
會(huì)于 2017 年 3 月 30 日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式在公司五樓會(huì)議室召開(kāi)，
公 司 董 事 會(huì) 已 于 2017 年 3 月 15 日 在 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告
編號(hào)：2017-023）向全體股東發(fā)送了召開(kāi)本次會(huì)議的通知。
出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共 15 人，代表的股份總數(shù)為 178,024,981
股，占公司有表決權(quán)總股本 349,787,153 股的 50.8952%。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東
及股東代表 7 人，所持股份 177,932,081 股，占公司有表決權(quán)總股份的 50.8687%；參
加網(wǎng)絡(luò)投票的股東 8 人，所持股份 92,900 股，占公司有表決權(quán)總股份的 0.0266%。
出席本次會(huì)議的持股 5%以下(不含持股 5%)的中小股東(或股東代理人)共 9 人(以
下簡(jiǎn)稱(chēng)“中小投資者”)，代表的股份總數(shù)為 93,000 股，占公司有表決權(quán)總股本
349,787,153 股的比例為 0.0266%。
本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李漫鐵先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師
列席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大
會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議情況
本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，
審議通過(guò)了如下決議：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)
服務(wù)，因其近期年審業(yè)務(wù)密集與業(yè)務(wù)人員變動(dòng)，同時(shí)伴隨公司業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)張，商業(yè)
模式的不斷升級(jí)，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型發(fā)展需專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在
時(shí)間和人員安排等方面已不能滿(mǎn)足公司的需要，為更好地適應(yīng)公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展需
要，確保公司審計(jì)工作和信息披露的及時(shí)性，公司決定更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所，聘請(qǐng)大信
會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，財(cái)務(wù)報(bào)告年
度審計(jì)費(fèi)用合計(jì) 70 萬(wàn)元(不含稅)。
公司已就更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與原審計(jì)機(jī)構(gòu)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合
伙）進(jìn)行了事先溝通，征得了其理解和支持。致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已
向公司出具了《業(yè)務(wù)終止告知函》：“因我所近期年審業(yè)務(wù)密集，在人員安排上無(wú)法
保證貴司審計(jì)進(jìn)度，為確保公司審計(jì)工作和信息披露的及時(shí)性，經(jīng)與貴公司協(xié)商達(dá)成
共識(shí)，解除合作。我所后續(xù)將積極配合貴司年審工作之需，并嚴(yán)格遵守保密義務(wù)?！?br/> 該議案的表決結(jié)果為：同意 177,996,581 股，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9840%；反對(duì) 28,400 股，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0160%；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
其中，中小投資者表決情況：同意64,600股，占參加本次股東大會(huì)表決的中小投
資者所持表決權(quán)的69.4624%；反對(duì)28,400股，占參加本次股東大會(huì)表決的中小投資者
所持表決權(quán)的30.5376%；棄權(quán)0股，占參加本次股東大會(huì)表決的中小投資者所持表決
權(quán)的0.0000%。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
廣東寶城律師事務(wù)所張芬和瞿淵律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律
意見(jiàn)書(shū)。律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人和出席本次股東大會(huì)人
員的資格、本次股東大會(huì)的表決方式、表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合我國(guó)相關(guān)法律、
法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
四、備查文件
（一）深圳雷曼光電科技股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
（二）廣東寶城律師事務(wù)所關(guān)于深圳雷曼光電科技股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股
東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 3 月 30 日