深圳雷曼光電科技股份有限公司
2017 年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1．本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
2．本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017 年第二次臨時股東大
會于 2017 年 3 月 30 日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式在公司五樓會議室召開，
公 司 董 事 會 已 于 2017 年 3 月 15 日 在 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于召開 2017 年第二次臨時股東大會的通知》（公告
編號：2017-023）向全體股東發(fā)送了召開本次會議的通知。
出席本次會議的股東及股東授權(quán)代表共 15 人，代表的股份總數(shù)為 178,024,981
股，占公司有表決權(quán)總股本 349,787,153 股的 50.8952%。其中：出席現(xiàn)場會議的股東
及股東代表 7 人，所持股份 177,932,081 股，占公司有表決權(quán)總股份的 50.8687%；參
加網(wǎng)絡(luò)投票的股東 8 人，所持股份 92,900 股，占公司有表決權(quán)總股份的 0.0266%。
出席本次會議的持股 5%以下(不含持股 5%)的中小股東(或股東代理人)共 9 人(以
下簡稱“中小投資者”)，代表的股份總數(shù)為 93,000 股，占公司有表決權(quán)總股本
349,787,153 股的比例為 0.0266%。
本次會議由董事長李漫鐵先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師
列席現(xiàn)場會議。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大
會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議情況
本次股東大會按照會議議程，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，
審議通過了如下決議：
1、審議通過了《關(guān)于更換會計師事務(wù)所的議案》。
公司原審計機構(gòu)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已連續(xù)多年為公司提供審計
服務(wù)，因其近期年審業(yè)務(wù)密集與業(yè)務(wù)人員變動，同時伴隨公司業(yè)務(wù)的快速擴張，商業(yè)
模式的不斷升級，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型發(fā)展需專業(yè)指導(dǎo)，致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在
時間和人員安排等方面已不能滿足公司的需要，為更好地適應(yīng)公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需
要，確保公司審計工作和信息披露的及時性，公司決定更換會計師事務(wù)所，聘請大信
會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度審計機構(gòu)，聘期一年，財務(wù)報告年
度審計費用合計 70 萬元(不含稅)。
公司已就更換會計師事務(wù)所事項與原審計機構(gòu)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合
伙）進行了事先溝通，征得了其理解和支持。致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已
向公司出具了《業(yè)務(wù)終止告知函》：“因我所近期年審業(yè)務(wù)密集，在人員安排上無法
保證貴司審計進度，為確保公司審計工作和信息披露的及時性，經(jīng)與貴公司協(xié)商達成
共識，解除合作。我所后續(xù)將積極配合貴司年審工作之需，并嚴格遵守保密義務(wù)。”
該議案的表決結(jié)果為：同意 177,996,581 股，占出席本次股東大會的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9840%；反對 28,400 股，占出席本次股東大會的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0160%；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會的股東所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
其中，中小投資者表決情況：同意64,600股，占參加本次股東大會表決的中小投
資者所持表決權(quán)的69.4624%；反對28,400股，占參加本次股東大會表決的中小投資者
所持表決權(quán)的30.5376%；棄權(quán)0股，占參加本次股東大會表決的中小投資者所持表決
權(quán)的0.0000%。
三、律師出具的法律意見
廣東寶城律師事務(wù)所張芬和瞿淵律師出席了本次股東大會，進行現(xiàn)場見證并出具法律
意見書。律師認為：本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席本次股東大會人
員的資格、本次股東大會的表決方式、表決程序和表決結(jié)果等事項符合我國相關(guān)法律、
法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
（一）深圳雷曼光電科技股份有限公司2017年第二次臨時股東大會決議；
（二）廣東寶城律師事務(wù)所關(guān)于深圳雷曼光電科技股份有限公司2017年第二次臨時股
東大會的法律意見書。
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
董 事 會
2017 年 3 月 30 日