深圳市名家匯科技股份有限公司獨立董事
關(guān)于第二屆董事會第十七次會議相關(guān)議案的獨立意見
根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《關(guān)于在上市公司
建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律
法規(guī)和規(guī)范性文件及《深圳市名家匯科技股份有限公司章程》等規(guī)定，作為深圳
市名家匯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“名家匯”）的獨立董事，本
著誠信、勤勉、謹(jǐn)慎的原則，基于我們的獨立判斷，就公司第二屆董事會第十七
次會議相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：
一、關(guān)于調(diào)整公司2016年度非公開發(fā)行股票方案及預(yù)案的獨立意見
經(jīng)審閱《關(guān)于調(diào)整公司2016年度非公開發(fā)行股票方案的議案》， 我們認(rèn)為：
調(diào)整及修訂后的非公開發(fā)行股票方案及預(yù)案切實可行。本次發(fā)行完成后有利于增
強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和股東的利益，不存在損害公司及其
全體股東，特別是中小股東利益的行為。公司董事會在審議上述議案時，決策程
序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定。
我們同意關(guān)于調(diào)整公司2016年度非公開發(fā)行股票方案及預(yù)案，并同意將上述
議案提交股東大會審議。
二、關(guān)于本次非公開發(fā)行股票發(fā)行方案論證分析報告(第三次修訂稿)的獨
立意見
經(jīng)審閱《公司2016年度非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報告(第三次修
訂稿)》，我們認(rèn)為：該報告充分論證了本次發(fā)行證券的必要性，本次發(fā)行對象的
選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性，本次發(fā)行定價的原則、依據(jù)、方法和程序的合
理性，本次發(fā)行方式的可行性，本次發(fā)行方案的公平性、合理性，本次發(fā)行對于
即期回報的攤薄及公司擬采取的措施。該方案是符合公司的長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)和股東
利益的。
我們同意《公司2016年度非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報告(第三次
修訂稿)》，并同意將該議案提交股東大會審議。
三、關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性研究報告(第三次修訂稿)的
獨立意見
經(jīng)審閱《公司2016年度非公開發(fā)行股票募集資金運用可行性研究報告(第三
次修訂稿)》，我們認(rèn)為：本次募集資金投資項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，募集資金投
資項目的用途符合國家相關(guān)政策的規(guī)定以及公司的實際情況和發(fā)展需求，符合公
司所處行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，符合公司的長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)和股東的利益。
我們同意《公司2016年度非公開發(fā)行股票募集資金運用可行性研究報告(第
三次修訂稿)》，并同意將該議案提交股東大會審議。
四、關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報、填補(bǔ)即期回報措施(第三次
修訂稿)及相關(guān)主體承諾的獨立意見
經(jīng)審閱《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報、填補(bǔ)即期回報措施(第三次修
訂稿)及相關(guān)主體承諾的議案》，我們認(rèn)為：公司關(guān)于非公開發(fā)行股票對即期回報
攤薄的影響的分析、相關(guān)填補(bǔ)回報措施及相關(guān)主體的承諾符合《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一
步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于
進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110
號）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》
（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2015]31 號）等文件相關(guān)規(guī)定，符合公司及股
東的利益。
我們同意《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報、填補(bǔ)即期回報措施(第
三次修訂稿)及相關(guān)主體承諾的獨立意見》，并同意將該議案提交股東大會審議。
五、關(guān)于與發(fā)行對象程宗玉簽署附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的
獨立意見
本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象之一為公司控股股東、實際控制人程宗玉，
本次非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。我們認(rèn)為，公司與程宗玉簽署的附生效條件
的股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議合法、有效，沒有發(fā)現(xiàn)有損害股東權(quán)益、尤其是中小
股東權(quán)益的行為和情況，不會對上市公司獨立性構(gòu)成影響。
我們同意《關(guān)于與發(fā)行對象程宗玉簽署附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)
議的議案》，并同意將該議案提交股東大會審議。
六、關(guān)于本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的獨立意見
控股股東暨實際控制人程宗玉先生擬認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行的股票，因此，
本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易。我們認(rèn)為，本次關(guān)聯(lián)交易符合《公司法》、
《證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》及《公司章程》的規(guī)定。
關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、自愿、誠信的原則，交易價格公允，交易方式符合市
場規(guī)則，沒有對上市公司獨立性構(gòu)成影響，沒有發(fā)現(xiàn)有損害股東權(quán)益、尤其是中
小股東權(quán)益的行為和情況。
我們同意《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》， 并同意將該議
案提交股東大會審議。
（此頁無正文，為深圳市名家匯科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第
十七次會議相關(guān)議案的獨立意見的簽字頁）
獨立董事簽字：
端木梓榕 夏成才 謝 嶺
年 月 日