深圳雷曼光電科技股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1．本次股東大會存在增加臨時(shí)提案的情況：
經(jīng)公司控股股東李漫鐵先生提議，并經(jīng)公司于 2017 年 3 月 7 日召開的第三屆董
事會第十六次（臨時(shí)）董事會審議并確認(rèn)，本次股東大會增加了《關(guān)于簽署的議案》及《關(guān)于
債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的議案》兩項(xiàng)臨時(shí)提案。具體詳見公司 2017 年 3 月 8 日在指定
信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于增加 2017 年第一次臨
時(shí)股東大會議案暨 2017 年第一次臨時(shí)股東大會補(bǔ)充通知的公告》（公告編號：
2017-018）。
2．本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017 年第一次臨時(shí)股東大
會于 2017 年 3 月 16 日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式在公司五樓會議室召開，
公司董事會已分別于 2017 年 2 月 28 日、2017 年 3 月 8 日在指定信息披露網(wǎng)站巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會的通知》
（公告編號：2017-010）與《關(guān)于增加 2017 年第一次臨時(shí)股東大會議案暨 2017 年第
一次臨時(shí)股東大會補(bǔ)充通知的公告》（公告編號：2017-018）向全體股東發(fā)送了召開
本次會議的通知。
出席本次會議的股東及股東授權(quán)代表共 13 人，代表的股份總數(shù)為 186,388,534
股，占公司有表決權(quán)總股本 349,787,153 股的 53.2863%。其中：出席現(xiàn)場會議的股東
及股東代表 10 人，所持股份 186,370,234 股，占公司有表決權(quán)總股份的 53.2810%；
參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東 3 人，所持股份 18,300 股，占公司有表決權(quán)總股份的 0.0052%。
出席本次會議的持股 5%以下(不含持股 5%)的中小股東(或股東代理人)共 7 人(以
下簡稱“中小投資者”)，代表的股份總數(shù)為 8,456,553 股，占公司有表決權(quán)總股本
349,787,153 股的比例為 2.4176%。
本次會議由董事長李漫鐵先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師
列席現(xiàn)場會議。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大
會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議情況
本次股東大會按照會議議程，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，
審議通過了如下決議：
1、審議通過了《關(guān)于終止與的議案》；
該議案的表決結(jié)果為：同意 186,388,434 股，占出席本次股東大會的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9999%；反對 100 股，占出席本次股東大會的股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0001%；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0000%。
其中，中小投資者表決情況：同意 8,456,453 股，占參加本次股東大會表決的中
小投資者所持表決權(quán)的 99.9988%；反對 100 股，占參加本次股東大會表決的中小投
資者所持表決權(quán)的 0.0012%；棄權(quán) 0 股，占參加本次股東大會表決的中小投資者所持
表決權(quán)的 0.0000%。
2、審議通過了《關(guān)于簽署之補(bǔ)充協(xié)議的議案》；
該議案的表決結(jié)果為：同意 186,388,434 股，占出席本次股東大會的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9999%；反對 100 股，占出席本次股東大會的股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0001%；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0000%。
其中，中小投資者表決情況：同意 8,456,453 股，占參加本次股東大會表決的中
小投資者所持表決權(quán)的 99.9988%；反對 100 股，占參加本次股東大會表決的中小投
資者所持表決權(quán)的 0.0012%；棄權(quán) 0 股，占參加本次股東大會表決的中小投資者所持
表決權(quán)的 0.0000%。
3、審議通過了《關(guān)于債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東李漫鐵及其一致行動人股東王麗珊、李躍宗、烏
魯木齊杰得股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、烏魯木齊希旭股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
回避表決。
該議案的表決結(jié)果為：同意 8,809,734 股，占出席本次股東大會的股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9989%；反對 100 股，占出席本次股東大會的股東所持有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 0.0011%；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0000%。
其中，中小投資者表決情況：同意 8,456,453 股，占參加本次股東大會表決的中
小投資者所持表決權(quán)的 99.9988%；反對 100 股，占參加本次股東大會表決的中小投
資者所持表決權(quán)的 0.0012%；棄權(quán) 0 股，占參加本次股東大會表決的中小投資者所持
表決權(quán)的 0.0000%。
三、律師出具的法律意見
廣東寶城律師事務(wù)所黃文娟和張芬律師出席了本次股東大會，進(jìn)行現(xiàn)場見證并出具法
律意見書。律師認(rèn)為：本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席本次股東大會
人員的資格、本次股東大會的表決方式、表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合我國相關(guān)法
律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
（一）深圳雷曼光電科技股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會決議；
（二）廣東寶城律師事務(wù)所關(guān)于深圳雷曼光電科技股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股
東大會的法律意見書。
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
董 事 會
2017 年 3 月 16 日