深圳雷曼光電科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十次（臨時(shí)）
會(huì)議于 2017 年 3 月 7 日下午三時(shí)以通訊表決的方式在公司五樓會(huì)議室召開，會(huì)議通知
于 2017 年 3 月 6 日以郵件、口頭形式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李建軍女士主
持，應(yīng)到監(jiān)事三名，實(shí)到監(jiān)事三名；會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公
司法》”）和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事以投票表決的方式一致審議通過以下議
案，形成決議如下：
一、審議通過《關(guān)于簽署的議案》。
鑒于公司與華視傳媒協(xié)商一致，擬對(duì)雙方于2017年2月27日簽署的《關(guān)于終止與的協(xié)議書》的相關(guān)條款進(jìn)行修訂，雙方擬簽署《關(guān)于終止<
關(guān)于深圳市華視新文化傳媒有限公司49%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>與的協(xié)議書之補(bǔ)充協(xié)議》。
《關(guān)于簽署
暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2017-016）詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)
站（www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
表決結(jié)果：贊成3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。
二、審議通過《關(guān)于債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易議案》。
為保障公司及公司廣大中小投資者之利益，公司擬與公司控股股東李漫鐵先生、華
視傳媒簽署《關(guān)于將及其
補(bǔ)充協(xié)議的債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，各方一致確認(rèn)并同意：公司將其對(duì)華視傳媒在終止協(xié)議及
其補(bǔ)充協(xié)議中享有的華視新文化 49%股權(quán)回購(gòu)價(jià)款即（現(xiàn)金部分 6100 萬元加計(jì)當(dāng)期銀
行同期貸款利息并加上華視傳媒購(gòu)買公司股份實(shí)際出資金額 32,120 萬元加計(jì)銀行同期
貸款利息）的債權(quán)以同等價(jià)格轉(zhuǎn)讓給李漫鐵先生。
《關(guān)于債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2017-017）詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定
的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
表決結(jié)果：贊成 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2017 年 3 月 7 日