深圳雷曼光電科技股份有限公司
第三屆董事會第十六次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十六次（臨
時）會議于 2017 年 3 月 7 日下午二時以通訊表決的方式在公司五樓會議室召開，因公
司于 2017 年 3 月 6 日收到公司控股股東李漫鐵先生（截至 2017 年 3 月 6 日直接和間
接持有公司股份共 113,024,950 股，占公司總股本 349,787,153 股的 32.31%）《關(guān)于增加
2017 年第一次臨時股東大會臨時提案的函》，情況緊急，本次會議通知于 2017 年 3 月 6
日以郵件、口頭形式送達全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。會議由公司董事長李漫鐵先
生主持，應到董事七名，實到董事七名；公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議；會議符
合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會董事以通訊表決的方式
審議通過了以下議案，形成會議決議如下：
一、審議通過《關(guān)于簽署的議案》。
鑒于公司與華視傳媒協(xié)商一致，擬對雙方于2017年2月27日簽署的《關(guān)于終止與的協(xié)議書》的相關(guān)條款進行修訂，雙方擬簽署《關(guān)于終止<
關(guān)于深圳市華視新文化傳媒有限公司49%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>與的協(xié)議書之補充協(xié)議》。
《關(guān)于簽署
的 公 告 》（ 公 告 編 號 ： 2017-016 ） 詳 見 中 國 證 監(jiān) 會 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見，《獨立董事關(guān)于相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》
詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站，供投資者查閱。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會進行審議。
二、審議通過《關(guān)于債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易議案》。
為保障公司及公司廣大中小投資者之利益，公司擬與公司控股股東李漫鐵先生、華
視傳媒簽署《關(guān)于將及其
補充協(xié)議的債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，各方一致確認并同意：公司將其對華視傳媒在終止協(xié)議及
其補充協(xié)議中享有的華視新文化 49%股權(quán)回購價款即（現(xiàn)金部分 6100 萬元加計當期銀
行同期貸款利息并加上華視傳媒購買公司股份實際出資金額 32,120 萬元加計銀行同期
貸款利息）的債權(quán)以同等價格轉(zhuǎn)讓給李漫鐵先生。
《關(guān)于債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2017-017）詳見中國證監(jiān)會指定
的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了事前認可意見及獨立意見，《獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易
的事前認可意見》及《獨立董事關(guān)于相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》詳見中國證監(jiān)會指定的
創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站，供投資者查閱。
表決結(jié)果：贊成 4 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
關(guān)聯(lián)董事李漫鐵先生、王麗珊女士、李躍宗先生回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會進行審議。
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
董 事 會
2017 年 3 月 7 日