廈門(mén)光莆電子股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廈門(mén)光莆電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于 2017 年 7 月 10
日下午 5:00 在廈門(mén)市思明區(qū)環(huán)島南路 6699 號(hào)帝元維多利亞大酒店一樓會(huì)議廳以
現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議已于 2017 年 7 月 6 日以電子郵件形式向全體董
事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員發(fā)出會(huì)議通知。會(huì)議由董事長(zhǎng)林瑞梅女士召集并主持。
公司現(xiàn)有董事 7 名，與會(huì)董事 7 名，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議
的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)董事審議并以記名投票方式表決通過(guò)了以下議案：
《關(guān)于公司向全資子公司增資的議案》
為支持子公司業(yè)務(wù)發(fā)展，拓展照明業(yè)務(wù)海外平臺(tái)，董事會(huì)同意以現(xiàn)金出資的
方式向全資子公司光莆（香港）有限公司（英文名稱(chēng)：Compro Lighting CO.,
Limited）增資 490 萬(wàn)美元，并計(jì)入其注冊(cè)資本。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于向全資子公司增資的公告》。
三、備查文件
1. 廈門(mén)光莆電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議。
廈門(mén)光莆電子股份有限公司董事會(huì)
2017 年 7 月 11 日