深圳雷曼光電科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十七次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第十七次（臨
時(shí)）會(huì)議于 2017 年 3 月 14 日上午九時(shí)以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李漫
鐵先生主持，應(yīng)到董事七名，實(shí)到董事七名；公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議；會(huì)
議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事以現(xiàn)場(chǎng)表決的
方式審議通過(guò)了以下議案，形成會(huì)議決議如下：
一、審議通過(guò)《關(guān)于聘任審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》；
經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提名，根據(jù)《公司章程》、《公司內(nèi)部審計(jì)工作制度》等相
關(guān)規(guī)定要求，公司董事會(huì)決定聘任焦洪順先生為公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人，任期自本次董事會(huì)
通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。焦洪順先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；
公司決定聘請(qǐng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。具
體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)
所的公告》（公告編號(hào)：2017-022）。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，《獨(dú)立董事關(guān)于更換會(huì)
計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見(jiàn)》及《獨(dú)立董事關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)》詳
見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站，供投資者查閱。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
三、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
公司定于 2017 年 3 月 30 日（星期四）下午 3：00 在公司五樓會(huì)議室召開(kāi) 2017 年
第二次臨時(shí)股東大會(huì)。《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：
2017-023）詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn），供投資
者查閱。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 3 月 14 日
附：審計(jì)部負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)歷
焦洪順：男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1980 年生，四川農(nóng)業(yè)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)本科
畢業(yè)，AIA 國(guó)際會(huì)計(jì)師（審計(jì)師）。2004 年到 2008 年任匯財(cái)資本有限公司項(xiàng)目經(jīng)理，2008
年到 2012 年任深圳海王生物工程股份有限公司審計(jì)經(jīng)理，2012 年到 2016 年任深圳正
威（集團(tuán)）有限公司審計(jì)高級(jí)經(jīng)理、副總監(jiān)。2016 年 12 月加入本公司，現(xiàn)任本公司審
計(jì)監(jiān)察部總監(jiān)。
焦洪順先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰
和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條
所規(guī)定的情形。