廈門光莆電子股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
廈門光莆電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)
議于 2017 年 10 月 19 日在廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)民安大道 1800-1812
號(hào)綜合樓 12 樓會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議的方式召開。本次會(huì)議已于 2017 年 10 月 12
日以電子郵件形式發(fā)出會(huì)議通知。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席詹永豐召集和主持，應(yīng)到監(jiān)
事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》等相關(guān)法規(guī)及《公司
章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，表決有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)監(jiān)事審議并以記名投票方式表決通過以下議案：
1、《關(guān)于公司 2017 年第三季度報(bào)告的議案》
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年第三季度報(bào)告全文》（公告
編號(hào)：2017-047）。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
2、《關(guān)于增加向商業(yè)銀行申請綜合授信的議案》
為進(jìn)一步拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，確保公司業(yè)務(wù)發(fā)展所需，公司擬增
加向商業(yè)銀行申請不超過 5 億元人民幣（或等值外幣）的綜合授信額度，授信期
限一年（最終授信銀行、授信額度及期限將以實(shí)際與銀行簽署的協(xié)議為準(zhǔn)），具
體融資金額將視公司經(jīng)營實(shí)際需求以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于增加向商業(yè)銀行申請綜合授信
的公告》（公告編號(hào)：2017-044）。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
1. 廈門光莆電子股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；
2、廈門光莆電子股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告；
廈門光莆電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 10 月 19 日