深圳市名家匯科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完
整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開情況
1、本次監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席胡艷君女士召集，會(huì)議通知于 2017 年 5 月 8
日以電話、電子郵件等通訊方式發(fā)出。
2、本次監(jiān)事會(huì)于 2017 年 5 月 18 日在公司會(huì)議室召開，采取現(xiàn)場投票的方
式進(jìn)行表決。
3、本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)到 3 人，出席 3 人。
4、本次監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席胡艷君女士主持，董事會(huì)秘書列席了本次監(jiān)事
會(huì)。
5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法規(guī)
的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修改的議案》。
根據(jù)公司業(yè)務(wù)拓展需要，擬對公司經(jīng)營范圍進(jìn)行修訂，并對《公司章程》做
相應(yīng)修訂。
《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修改的公告》詳見公司于同日在中
國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的公告。
（以上議案，同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。
2、審議通過《關(guān)于投資建設(shè)名家匯科技產(chǎn)業(yè)園的議案》。
公司根據(jù)自身的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和發(fā)展需要，為開拓六安及周邊市場，通過對六安
經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資環(huán)境的綜合考察評估，擬在開發(fā)區(qū)投資建設(shè)名家匯科技產(chǎn)業(yè)
園項(xiàng)目，并與六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)于 2017 年 5 月 18 日簽訂《投資協(xié)
議書》。
《關(guān)于簽署投資協(xié)議書公告》詳見公司于同日在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信
息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的公告。
（以上議案，同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。
三、備查文件
1、《深圳市名家匯科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議》
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 5 月 19 日