廈門光莆電子股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廈門光莆電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于 2017 年 10 月 19
日上午 10:00 在廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)民安大道 1800-1812 號(hào)綜合樓
12 樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開。本次會(huì)議已于 2017 年 10 月 12 日以電子郵
件形式向全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員發(fā)出會(huì)議通知。會(huì)議由董事長林瑞梅女
士召集并主持。公司現(xiàn)有董事 7 名，實(shí)際參與表決董事 7 名（其中：獨(dú)立董事李
晉閩先生因出差未能親自參加本次會(huì)議，委托獨(dú)立董事林建東先生代為出席會(huì)議
并行使表決權(quán)；董事錢文暉先生因出差未能親自參加本次會(huì)議，委托董事吳晞敏
先生代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)），公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議
的召集和召開符合《公司法》等相關(guān)法規(guī)及《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的
規(guī)定，表決有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)董事審議并以記名投票方式表決通過了以下議案：
1、《關(guān)于公司 2017 年第三季度報(bào)告的議案》
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年第三季度報(bào)告全文》（公告
編號(hào)：2017-047）。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
2、《關(guān)于增加向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》
為進(jìn)一步拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，確保公司業(yè)務(wù)發(fā)展所需，公司擬增
加向商業(yè)銀行申請(qǐng)不超過 5 億元人民幣（或等值外幣）的綜合授信額度，授信期
限一年（最終授信銀行、授信額度及期限將以實(shí)際與銀行簽署的協(xié)議為準(zhǔn)），具
體融資金額將視公司經(jīng)營實(shí)際需求以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于增加向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信
的公告》（公告編號(hào)：2017-044）。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
3、《關(guān)于提請(qǐng)召開公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開 2017 年第三次臨時(shí)股東
大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2017-045）。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
1. 廈門光莆電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；
2、廈門光莆電子股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告。
廈門光莆電子股份有限公司董事會(huì)
2017 年 10 月 19 日