證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2018-054
廣東金萊特電器股份有限公司
關于第四屆董事會第十次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“本公司”）第四屆董
事會第十次會議于 2018 年 7 月 6 日以書面、郵件方式發(fā)出會議通知和會議議案，
會議于 2018 年 7 月 13 日下午 03：30 分在江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號六樓
會議室召開。會議應到董事 7 人，實到董事 7 人，其中董事蔣光勇先生、獨立董
事馮強先生、方曉軍先生以通訊方式出席，其他董事均以現(xiàn)場方式出席。會議由
董事長陳開元先生主持，本公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議的召開
符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、及《廣東金萊特電器股份有限公司
章程》、《廣東金萊特電器股份有限公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于正式收購金祥立 100%股權的議案》。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權，表決結果：通過。
《關于正式收購金祥立 100%股權的公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體《中
國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）上。
2、審議通過《關于制定<外匯套期保值業(yè)務管理制度>的議案》。
表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權，議案獲得通過。
《外匯套期保值業(yè)務管理制度》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊
網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）上。
3、審議通過《關于開展外匯套期保值業(yè)務的議案》。
 為有效規(guī)避外匯市場的風險，防范匯率大幅波動對公司造成不良影響，董事
會同意公司根據(jù)資產規(guī)模及業(yè)務需求情況開展外匯套期保值業(yè)務，累計總額度不
超過 4,500 萬美元，該額度自公司董事會審議通過之日起一年內有效。
董事會授權公司董事長審批日常外匯套期保值業(yè)務方案及簽署外匯套期保
值業(yè)務相關合同。
表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權，議案獲得通過。
《關于開展外匯套期保值業(yè)務的公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體《中國
證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）上。
三、備查文件
1、《公司第四屆董事會第十次會議決議》；
2、《公司獨立董事關于開展外匯套期保值業(yè)務的獨立意見》；
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2018 年 7 月 16 日