廈門光莆電子股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
廈門光莆電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)
議于 2017 年 8 月 28 日在廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)民安大道 1800-1812
號(hào)綜合樓 5F 會(huì)議室 A 以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開。本次會(huì)議已于 2017 年 8 月 18 日
以電子郵件形式發(fā)出會(huì)議通知。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席詹永豐召集和主持，應(yīng)到監(jiān)事
3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》等相關(guān)法規(guī)及《公司章
程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，表決有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)監(jiān)事審議并以記名投票方式表決通過以下議案：
1、《關(guān)于公司 2017 年半年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案》
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年半年度報(bào)告全文》（公告編
號(hào)：2017-038）和《2017 年半年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2017-037）。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
2、《關(guān)于公司 2017 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議
案》
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年半年度募集資金存放與實(shí)
際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2017-039）。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
1. 廈門光莆電子股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議；
2、廈門光莆電子股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告；
3、廈門光莆電子股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告摘要；
4、廈門光莆電子股份有限公司 2017 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情
況專項(xiàng)報(bào)告
廈門光莆電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 8 月 28 日