證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2018－055
廣東金萊特電器股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“本公司”）第四屆監(jiān)
事會第八次會議于 2018 年 7 月 6 日以書面及電話方式送達各位監(jiān)事，會議于 2018
年 7 月 13 日下午 04：00 分在江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號六樓會議室召開。
會議應到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事 3 人，均以現(xiàn)場方式出席。會議由監(jiān)事會主席吳文
敏女士主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件和《廣東金萊特電器股份有限公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，
合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
審議通過《關于開展外匯套期保值業(yè)務的議案》。
公司開展外匯套期保值業(yè)務是為了充分運用外匯套期保值工具降低或規(guī)避
匯率波動出現(xiàn)的匯率風險、減少匯兌損失、控制經(jīng)營風險，具有一定的必要性。
公司已制定了《外匯套期保值業(yè)務管理制度》，完善了相關內(nèi)控制度，公司采取
的針對性風險控制措施是可行的。公司開展外匯套期保值業(yè)務，符合公司利益，
不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司與銀
行等金融機構開展累計總額不超過 4,500 萬美元的外匯套期保值業(yè)務。表決結
果：
3 票贊成，0 票反對，0 票棄權，該議案獲得通過。
三、備查文件
《公司第四屆監(jiān)事會第八次會議決議》。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司監(jiān)事會
2018 年 7 月 16 日