德豪潤達 公司獨立董事的獨立意見
廣東德豪潤達電氣股份有限公司
獨立董事對公司第五屆董事會第二十九次會議
相關(guān)事項的獨立意見
廣東德豪潤達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“德豪潤達”）于2017
年8月29日以通訊表決的方式審議了《2017年半年度報告及其摘要》、《關(guān)于預(yù)計與
怡達（香港）光電科技有限公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》等議案。根據(jù)中國
證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票
上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板規(guī)范運作指引》以及《公司章程》、《獨
立董事工作制度》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件等相關(guān)規(guī)定，作為德豪潤達的獨
立董事，我們對公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況、預(yù)
計與香港怡達2017年度日常關(guān)聯(lián)交易事項等發(fā)表如下專項說明和獨立意見：
1、2017年上半年，本公司未發(fā)生控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金
的情況。
2、截止2017年6月30日，本公司對外擔(dān)保余額為320,160.20萬元，占本公司2017
年6月30日凈資產(chǎn)的60.84%。具體擔(dān)保情況如下：
公司對外擔(dān)保情況（不包括對子公司的擔(dān)保）
擔(dān)保額度相
實際發(fā)生日期 是否履行 是否為關(guān)
擔(dān)保對象名稱 關(guān)公告披露 擔(dān)保額度 實際擔(dān)保金額 擔(dān)保類型 擔(dān)保期
（協(xié)議簽署日） 完畢 聯(lián)方擔(dān)保
日期
報告期內(nèi)審批的對外擔(dān)保額度 報告期內(nèi)對外擔(dān)保實際發(fā)生
0
合計（A1） 額合計（A2）
報告期末已審批的對外擔(dān)保額 報告期末實際對外擔(dān)保余額
0
度合計（A3） 合計（A4）
公司與子公司之間擔(dān)保情況
擔(dān)保額度相
實際發(fā)生日期（協(xié) 實際擔(dān)保 是否履行 是否為關(guān)
擔(dān)保對象名稱 關(guān)公告披露 擔(dān)保額度 擔(dān)保類型 擔(dān)保期
議簽署日） 金額 完畢 聯(lián)方擔(dān)保
日期
蚌埠三頤半導(dǎo)體 2014 年 04 月
7,000 2014 年 12 月 10 日 5,500 連帶責(zé)任保證 6年 否 是
有限公司 28 日
蚌埠三頤半導(dǎo)體 2016 年 04 月
10,000 2016 年 07 月 18 日 4,900 連帶責(zé)任保證 1年 否 是
有限公司 26 日
蚌埠三頤半導(dǎo)體 2016 年 04 月
11,000 2016 年 06 月 12 日 7,675.4 連帶責(zé)任保證 1.5 年 否 是
有限公司 26 日
蚌埠三頤半導(dǎo)體 2016 年 04 月
20,000 2017 年 03 月 30 日 16,621 連帶責(zé)任保證 2年 否 是
有限公司 26 日
大連德豪光電科 2015 年 04 月
5,000 2015 年 08 月 31 日 2,309 連帶責(zé)任保證 3年 否 是
技有限公司 29 日
大連德豪光電科 2015 年 04 月
22,800 2015 年 04 月 24 日 9,385 連帶責(zé)任保證 3年 否 是
技有限公司 29 日
大連德豪光電科 2012 年 04 月
20,500 2013 年 03 月 21 日 13,700 連帶責(zé)任保證 6年 否 是
技有限公司 19 日
德豪潤達 公司獨立董事的獨立意見
大連德豪光電科 2012 年 04 月
10,161.6 2013 年 03 月 21 日 10,161.6 連帶責(zé)任保證 6年 否 是
技有限公司 19 日
大連德豪光電科 2016 年 04 月
40,000 2016 年 09 月 01 日 40,000 連帶責(zé)任保證 1年 否 是
技有限公司 26 日
大連德豪光電科 2016 年 04 月
30,000 2016 年 09 月 27 日 30,000 連帶責(zé)任保證 1年 否 是
技有限公司 26 日
大連德豪光電科 2016 年 04 月
15,000 2017 年 01 月 19 日 15,000 連帶責(zé)任保證 1年 否 是
技有限公司 26 日
大連德豪光電科 2011 年 04 月
30,000 2011 年 09 月 05 日 2,500 連帶責(zé)任保證 6年 否 是
技有限公司 09 日
大連德豪光電科 2017 年 04 月
16,000 2017 年 04 月 28 日 8,000 連帶責(zé)任保證 1年 否 是
技有限公司 28 日
德豪潤達國際（香 2016 年 04 月
34,716.8 2017 年 01 月 10 日 34,716.8 連帶責(zé)任保證 1年 否 是
港）有限公司 26 日
深圳市銳拓顯示 2016 年 04 月
4,000 2017 年 04 月 10 日 2,000 連帶責(zé)任保證 1年 否 是
技術(shù)有限公司 26 日
威斯達電器(中山) 2017 年 04 月
7,300 2017 年 05 月 22 日 4,887 連帶責(zé)任保證 1年 否 是
制造有限公司 28 日
威斯達電器(中山) 2016 年 04 月
4,800 2016 年 08 月 04 日 3,442 連帶責(zé)任保證 1年 否 是
制造有限公司 26 日
蕪湖德豪潤達光 2014 年 04 月
23,000 2015 年 02 月 04 日 5,694 連帶責(zé)任保證 3年 否 是
電科技有限公司 28 日
蕪湖德豪潤達光 2016 年 04 月
30,000 2016 年 07 月 18 日 18,500 連帶責(zé)任保證 1年 否 是
電科技有限公司 26 日
蕪湖德豪潤達光 2016 年 04 月
6,500 2017 年 02 月 24 日 6,500 連帶責(zé)任保證 1年 否 是
電科技有限公司 26 日
蕪湖德豪潤達光 2016 年 04 月
10,000 2016 年 12 月 15 日 10,000 連帶責(zé)任保證 1年 否 是
電科技有限公司 26 日
蕪湖德豪潤達光 2015 年 04 月
18,000 2015 年 07 月 30 日 7,899 連帶責(zé)任保證 3年 否 是
電科技有限公司 29 日
蕪湖德豪潤達光 2017 年 04 月
15,000 2017 年 06 月 20 日 9,300 連帶責(zé)任保證 1年 否 是
電科技有限公司 28 日
蕪湖德豪潤達光 2016 年 04 月
24,000 2016 年 09 月 30 日 23,100 連帶責(zé)任保證 1年 否 是
電科技有限公司 26 日
報告期內(nèi)審批對子公司擔(dān)保額 報告期內(nèi)對子公司擔(dān)保實際
606,450 97,024.8
度合計（B1） 發(fā)生額合計（B2）
報告期末已審批的對子公司擔(dān) 報告期末對子公司實際擔(dān)保
641,166.8 291,790.8
保額度合計（B3） 余額合計（B4）
子公司對子公司的擔(dān)保情況
擔(dān)保額度
實際發(fā)生日期 是否履行 是否為關(guān)
擔(dān)保對象名稱 相關(guān)公告 擔(dān)保額度 實際擔(dān)保金額 擔(dān)保類型 擔(dān)保期
（協(xié)議簽署日） 完畢 聯(lián)方擔(dān)保
披露日期
蚌埠三頤半導(dǎo)體 2017 年 03 月 30 連帶責(zé)任保
20,000 7,675.4 1.5 年 否 是
有限公司 日 證
大連德豪光電科 2017 年 01 月 19 連帶責(zé)任保
15,000 15,000 1年 否 是
技有限公司 日 證
蕪湖德豪潤達光 2015 年 02 月 04 連帶責(zé)任保
23,000 5,694 3年 否 是
電科技有限公司 日 證
報告期內(nèi)審批對子公司擔(dān)保額 報告期內(nèi)對子公司擔(dān)保實際
0 22,675.4
度合計（C1） 發(fā)生額合計（C2）
報告期末已審批的對子公司擔(dān) 報告期末對子公司實際擔(dān)保
0 28,369.4
保額度合計（C3） 余額合計（C4）
公司擔(dān)保總額（即前三大項的合計）
報告期內(nèi)審批擔(dān)保額度合計 報告期內(nèi)擔(dān)保實際發(fā)生額合
606,450 119,700.2
（A1+B1+C1） 計（A2+B2+C2）
報告期末已審批的擔(dān)保額度合 報告期末實際擔(dān)保余額合計
641,166.8 320,160.2
計（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
實際擔(dān)?？傤~（即 A4+B4+C4）占公司凈資產(chǎn)的比例 60.84%
德豪潤達 公司獨立董事的獨立意見
本公司的上述擔(dān)保均為對控股子公司的擔(dān)保，均履行了董事會、股東大會等相
應(yīng)的審批程序。除對控股子公司的擔(dān)保之外，本公司及控股子公司不存在違規(guī)對外
擔(dān)保的情形，也不存在以前年度發(fā)生并延續(xù)至報告期內(nèi)的違規(guī)對外擔(dān)保的情況，以
及無明顯跡象表明上市公司可能因被擔(dān)保方債務(wù)違約而承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。
3、關(guān)于與香港怡達2017年度日常關(guān)聯(lián)交易事項的獨立意見
本次董事會審議與香港怡達2017年度日常關(guān)聯(lián)交易事項事前獲得了獨立董事的
認可，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，相關(guān)的審議程序符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
我們同意本次日常關(guān)聯(lián)交易事項。公司董事會應(yīng)盡快解決相關(guān)人員在德豪潤達與香
港怡達的交叉任職問題，盡量減少公司的關(guān)聯(lián)交易事項。
獨立董事:王學(xué)先 王建國 蘇清衛(wèi)
二〇一七年八月二十八日
德豪潤達 公司獨立董事的獨立意見
（本頁以下無正文，為獨立董事對德豪潤達第五屆董事會第二十九次會議相關(guān)事項
的獨立意見的簽字頁）
獨立董事簽字：
王學(xué)先 王建國 蘇清衛(wèi)