深圳市名家匯科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完
整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 5 月 18 日召
開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大
會(huì)的議案》，同意于 2017 年 6 月 6 日召開(kāi)公司 2016 年年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將具體事
項(xiàng)公告如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議
通過(guò)，公司董事會(huì)決定召開(kāi)本次股東大會(huì)。
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性
公司本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性
文件、證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017 年 6 月 6 號(hào) 14：00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 6 月 5 日至 2017 年 6 月 6 日。
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2017 年 6 月
6 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具
體時(shí)間為 2017 年 6 月 5 日 15:00 至 2017 年 6 月 6 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
（1）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)或者通過(guò)授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)
場(chǎng)會(huì)議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以在
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投
票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票結(jié)果
為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2016 年 5 月 31 日
7、出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記
在冊(cè)本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議
和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
8、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省深圳市南山區(qū)東濱路 4351 號(hào)荔源商務(wù)大廈 A 棟 14 樓會(huì)
議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次會(huì)議審議的提案由公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十
三次會(huì)議審議通過(guò)后提交，具體為：
序號(hào) 提案名稱
1 審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修改的議案》
2 審議《關(guān)于投資建設(shè)名家匯科技產(chǎn)業(yè)園的議案》
上述第 1 項(xiàng)議案屬于特別決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東
代表人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)；上述第 2 項(xiàng)議案屬于普通決議議案，應(yīng)當(dāng)由
出席股東大會(huì)的股東（包括股東代表人）所持表決權(quán)的 1/2 以上通過(guò)。
以上提案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議
審 議 通 過(guò) ， 具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2017 年 5 月 19 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告或文件。
三、提案編碼
提案編碼 提案名稱 備注
該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除積累投票提案外所有提案 √
非積累投票提案
審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修改的議 √
1.00 案》
2.00 審議《關(guān)于投資建設(shè)名家匯科技產(chǎn)業(yè)園的議案》 √
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式：
（1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法
人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、股東證券賬戶卡、本人身份證辦理登記
手續(xù)；委托代理人出席的，代理人還須持法定代表人授權(quán)委托書（格式見(jiàn)附件 2）
和本人身份證。
（2）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應(yīng)持股東證券賬戶卡、本人身
份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還須持股東授權(quán)委托
書和本人身份證。
（3）異地股東登記：異地股東參會(huì)，應(yīng)填寫參會(huì)登記（格式見(jiàn)附件 3），郵遞
或傳真至公司證券法務(wù)部。
2、登記時(shí)間：2017 年 6 月 5 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00。
3、登記地點(diǎn)：廣東省深圳市南山區(qū)東濱路 4351 號(hào)荔源商務(wù)大廈 A 棟 15 樓，
名家匯證券法務(wù)部。
4、聯(lián)系方式及其他事項(xiàng)
（1）聯(lián)系人：黃順，聯(lián)系電話：0755-26067248，傳真：0755-26070372，郵
箱：minkave@minkave.com
（2）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議為期半天，與會(huì)股東或委托人食宿及交通費(fèi)用自理。
（3）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東委托人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到
會(huì)場(chǎng)，以便簽到入場(chǎng)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易
所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)
投票程序具體操作詳見(jiàn)附件 1。
六、備查文件
1、《公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議》
2、《公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議》
附件：
1、《參加網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程》
2、《授權(quán)委托書》
3、《參會(huì)股東登記表》
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 5 月 19 日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“365506”，投票簡(jiǎn)稱為“名
家投票”。
2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁
有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票
數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均
視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)
相同意見(jiàn)。
股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為
準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具
體議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總
議案投票表決，再對(duì)具體議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017 年 6 月 6 日的交易時(shí)間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2017 年 6 月 5 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)
前一日）15：00，結(jié)束時(shí)間為 2017 年 6 月 6 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15：
00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
附件 2：
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人/公司出席于 2016 年 6 月 6 日召開(kāi)的深
圳市名家匯科技股份有限公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人/公司依
照以下指示對(duì)下列議案投票，本人/本公司對(duì)本次會(huì)議表決未作指示的，受托人
可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/公司承擔(dān)。
本人/本公司對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)如下：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 同意 反對(duì) 棄權(quán)
目可以投票
100 總議案：除積累投票提案外所有提案 √
非積累投票
提案
審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修改< √
1.00
公司章程>的議案》
審議《關(guān)于投資建設(shè)名家匯科技產(chǎn)業(yè)園
2.00 √
的議案》
備注：
1、上述審議事項(xiàng)，委托人可在“同意”、“反對(duì)”或者“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”
做出投票指示。多打或不打視為棄權(quán)。
2、委托人未作任何投票指示，則受托人可按照自己的意愿投票表決。
3、除非另有明確指示，受托人亦可自行酌情就本次股東大會(huì)上提出的任何
其他事項(xiàng)按照自己的意愿投票表決或者放棄投票。
4、本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或者按以上格式自制均有效。
委托人名稱：
委托人身份證號(hào)碼或全國(guó)統(tǒng)一信用代碼：
所持本公司股票性質(zhì)： 持股數(shù)量：
受托人姓名： 身份證號(hào)碼：
授權(quán)委托書期限：本授權(quán)委托書自簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)止。
委托人（簽字或蓋章）：
委托日期： 年 月 日
附件 3：
深圳市名家匯科技股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
個(gè)人股東姓名/法人股東名稱
個(gè)人股東身份證號(hào)/法人股東注冊(cè)號(hào)
股東賬號(hào) 持股數(shù)量
出席會(huì)議人員姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份證號(hào)
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵政編碼
說(shuō)明：
1、 請(qǐng)用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊(cè)上所載的相同）；
2、 已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)于 2017 年 6 月 5 日 17：00 之前以
電子郵件、郵寄或傳真方式送達(dá)公司，不接受電話登記；
3、 上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。