廈門光莆電子股份有限公司
第二屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廈門光莆電子股份有限公司第二屆董事會第十七次會議于 2017 年 8 月 28
日上午 10:00 在廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)民安大道 1800-1812 號綜合樓
5F 會議室 A 以現(xiàn)場及通訊方式召開。本次會議已于 2017 年 8 月 18 日以電子郵
件形式向全體董事、監(jiān)事、高級管理人員發(fā)出會議通知。會議由董事長林瑞梅女
士召集并主持。公司現(xiàn)有董事 7 名，實際參與表決董事 7 名（其中董事林文坤因
出差未能親自參加本次會議，委托董事林瑞梅代為出席會議并行使表決權(quán)），公
司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》等相關(guān)法
規(guī)及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，表決有效。
二、董事會會議審議情況
與會董事審議并以記名投票方式表決通過了以下議案：
1、《關(guān)于公司 2017 年半年度報告及報告摘要的議案》
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年半年度報告全文》（公告編
號：2017-038）和《2017 年半年度報告摘要》（公告編號：2017-037）。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
2、《關(guān)于公司 2017 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議
案》
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年半年度募集資金存放與實
際使用情況專項報告》（公告編號：2017-039）。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
1. 廈門光莆電子股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議；
2、廈門光莆電子股份有限公司 2017 年半年度報告；
3、廈門光莆電子股份有限公司 2017 年半年度報告摘要；
4、廈門光莆電子股份有限公司 2017 年半年度募集資金存放與實際使用情
況專項報告
廈門光莆電子股份有限公司董事會
2017 年 8 月 28 日