深圳市奧拓電子股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2018年7月3日，深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆
監(jiān)事會(huì)在深圳市南山區(qū)學(xué)府路63號(hào)高新區(qū)聯(lián)合總部大廈10樓公司會(huì)議室舉行了
第二十一次會(huì)議。會(huì)議通知已于2018年6月27日以專人送達(dá)或電子郵件的方式送
達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，符合《中華人民共和國(guó)公司
法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳市奧拓電子股份有限公司章程》的
有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席邱榮邦先生召集并主持。與會(huì)監(jiān)事以記名投票方式
通過(guò)了以下議案：
一、《關(guān)于全資子公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)同意千百輝擬對(duì)最高額度不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)元的閑
置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款以及購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)、保本型
理財(cái)產(chǎn)品等，以增加公司收益。上述資金額度自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12
個(gè)月內(nèi)可滾動(dòng)使用。
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問廣發(fā)證券股份有限公司就該事項(xiàng)出具了《關(guān)于公司全資子公司
使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》，詳見指定信息披露報(bào)刊《證券時(shí)
報(bào)》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市奧拓電子股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二〇一八年七月三日