深圳市奧拓電子股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2018年7月3日，深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆
董事會(huì)在深圳市南山區(qū)學(xué)府路63號(hào)高新區(qū)聯(lián)合總部大廈10樓公司會(huì)議室舉行了
第二十八次會(huì)議。通知已于2018年6月27日以專(zhuān)人送達(dá)或電子郵件的方式送達(dá)各
位董事。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，符合
《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)吳涵渠先生召集并主持。與會(huì)董事以記名投票方式審議通
過(guò)了以下議案：
一、《關(guān)于為公司全資子公司提供擔(dān)保的議案》
《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》詳見(jiàn)指定信息披露報(bào)刊《證券時(shí)報(bào)》
和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案 9 票贊成；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。
二、《關(guān)于全資子公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
為提高暫時(shí)閑置募集資金使用效率，本著股東利益最大化原則，根據(jù)《上市
公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及公司
《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，公司開(kāi)通募集資金專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶(hù)，用于募集
資金的存儲(chǔ)和使用，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用的
情況下，使用最高額度不超過(guò)人民幣 6,000 萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管
理，使用期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)，在上述額度范圍及使
用期限內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。
《關(guān)于全資子公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》、《廣發(fā)證券股份
有限公司關(guān)于公司全資子公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》及
《公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)指定信息披露報(bào)刊《證券時(shí)報(bào)》和
指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案 9 票贊成；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市奧拓電子股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年七月三日