廈門(mén)光莆電子股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廈門(mén)光莆電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)
議于 2017 年 6 月 18 日在廈門(mén)市思明區(qū)嶺兜西路 608 號(hào)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)。
本次會(huì)議已于 2017 年 6 月 14 日以電子郵件形式發(fā)出會(huì)議通知。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主
席詹永豐召集和主持，應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。會(huì)議的召集與召開(kāi)和表決
程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)監(jiān)事審議并以記名投票方式表決通過(guò)以下議案：
《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資
金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行，不存
在損害公司及中小股東利益的情形，同意公司本次使用不超過(guò) 3,600 萬(wàn)元人民幣
的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)
金管理公告》。
三、備查文件
1. 廈門(mén)光莆電子股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議。
廈門(mén)光莆電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 6 月 19 日