廈門光莆電子股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廈門光莆電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十二次會
議于 2017 年 6 月 18 日在廈門市思明區(qū)嶺兜西路 608 號以現(xiàn)場會議的方式召開。
本次會議已于 2017 年 6 月 14 日以電子郵件形式發(fā)出會議通知。會議由監(jiān)事會主
席詹永豐召集和主持，應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)事 3 名。會議的召集與召開和表決
程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
與會監(jiān)事審議并以記名投票方式表決通過以下議案：
《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》
監(jiān)事會認為：公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資
金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，不影響募集資金投資計劃正常進行，不存
在損害公司及中小股東利益的情形，同意公司本次使用不超過 3,600 萬元人民幣
的部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)
金管理公告》。
三、備查文件
1. 廈門光莆電子股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議。
廈門光莆電子股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 6 月 19 日