獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議
相關(guān)事宜的獨(dú)立意見(jiàn)
深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“名家匯”）于 2017
年 4 月 25 日召開公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司
法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《深圳市名
家匯科技股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，在審閱有
關(guān)文件資料后，對(duì)公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)，基于獨(dú)立判
斷的立場(chǎng)，發(fā)表意見(jiàn)如下：
一、公司 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案
經(jīng)核查，公司 2016 度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)
定，符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況，符合公司的發(fā)展情況，沒(méi)有損害廣大股東特別是
中小投資者的利益。因此，我們同意公司董事會(huì)提出的 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案，
并同意將該預(yù)案提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
二、公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告
經(jīng)過(guò)認(rèn)真閱讀《公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的內(nèi)容，我們認(rèn)為：
公司建立了較為健全和完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到有效的執(zhí)行。公司現(xiàn)有
的內(nèi)部控制覆蓋了公司運(yùn)營(yíng)的各個(gè)方面和環(huán)節(jié)，形成了規(guī)范的控制體系，保證了
公司經(jīng)營(yíng)管理的正常進(jìn)行，具有合理性、完整性和有效性。公司內(nèi)部控制自我評(píng)
價(jià)報(bào)告真實(shí)、完整、準(zhǔn)確反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。我們同意
公司董事會(huì)編制的《公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
三、公司 2016 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
經(jīng)審閱公司編制的《公司 2016 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》和
廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于公司募集資金年度存
放與使用情況的專項(xiàng)鑒證報(bào)告》，及詢問(wèn)公司相關(guān)業(yè)務(wù)人員、內(nèi)部審計(jì)人員和高
級(jí)管理人員后，我們認(rèn)為，公司編制的《公司 2016 年度募集資金存放與使用情
況專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，
符合深圳證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》和《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》等有關(guān)規(guī)定，如實(shí)反映了公司 2016 年度募集資金存放與使用情況，不
存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。因此，我們同意公司董事會(huì)編制的《公司
2016 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》，并同意將該議案提交公司 2016
年年度股東大會(huì)審議。
四、關(guān)于續(xù)聘公司 2017 年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審核通過(guò)，公司擬續(xù)聘廣東
正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提請(qǐng)股
東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù) 2017 年公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場(chǎng)情況等與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)
商確定審計(jì)費(fèi)用。經(jīng)審核后，我們認(rèn)為：廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通
合伙）具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具有上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素
養(yǎng)，為公司出具的各期審計(jì)報(bào)告客觀、公正地反映了公司各期的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)
成果和現(xiàn)金流量。因此，我們同意《關(guān)于續(xù)聘公司 2017 年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議
案》，并同意將該議案提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
五、關(guān)于公司 2016 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況專項(xiàng)報(bào)告的
議案
經(jīng)審查，我們認(rèn)為：2016 年度，公司不存在控股股東、實(shí)際控制人及其他
關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在以其他方式變相占用公司資金的情況；公
司未發(fā)生為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保和其他對(duì)外擔(dān)保的事項(xiàng)。公司
能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制關(guān)聯(lián)方占用資金風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
六、關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事候選人的議案
公司董事會(huì)提名端木梓榕先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期
自公司 2016 年年度股東大會(huì)通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。
作為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事，我們認(rèn)真審閱了端木梓榕先生的個(gè)人履
歷等相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》中規(guī)定不能擔(dān)任公司董事的情況，也不存
在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，任職資格符
合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司
章程》等有關(guān)規(guī)定。我們一致同意對(duì)上述獨(dú)立董事候選人的提名，同意將該議案
提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
（本頁(yè)無(wú)正文，為獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事宜的獨(dú)立
意見(jiàn)之簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事簽字：
殷建軍 夏成才 謝 嶺
2017 年 4 月 25 日