深圳雷曼光電科技股份有限公司
第三屆董事會第十四次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十四
次（臨時）會議于 2017 年 1 月 16 日以通訊會議的方式召開，會議通知于 2017
年 1 月 12 日以郵件、書面形式送達全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。會議由公
司董事長李漫鐵先生主持，應(yīng)到董事七名，實到董事七名；公司監(jiān)事和高級管理
人員列席了會議；會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定。與會董事以通訊表決的方式審議通過了以下議案，形成會議決議如下：
（一）審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓合伙企業(yè)股權(quán)暨終止對外投資及關(guān)聯(lián)交易的
議案》。
根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，為進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，整合資源聚焦高科技 LED
及體育產(chǎn)業(yè)雙主業(yè)發(fā)展，公司與上海潤嶺文化投資有限公司（以下簡稱“潤嶺文
化”）經(jīng)友好協(xié)商一致，擬共同簽署《合伙人財產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司擬將持
有上海四次元文化發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)的 5%的財產(chǎn)份額（認繳出資額 500
萬元）轉(zhuǎn)讓予潤嶺文化，潤嶺文化需支付公司已實繳出資的 250 萬元，公司已經(jīng)
認繳但未實際出資的 250 萬元，由潤嶺文化按照合伙協(xié)議向合伙企業(yè)繳付。本次
公司轉(zhuǎn)讓合伙企業(yè)股權(quán)完成后，公司將不再持有合伙企業(yè)的股權(quán)，即公司終止與
實際控制人李漫鐵先生共同對合伙企業(yè)的投資及關(guān)聯(lián)交易。具體詳見公司同日在
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓合伙企業(yè)股權(quán)暨終止對外
投資及關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2017-002）。
鑒于公司實際控制人李漫鐵先生也擬將其持有合伙企業(yè)的財產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓予
潤嶺文化，與公司本次交易同時進行且股權(quán)轉(zhuǎn)讓為同一受讓方，公司董事李漫鐵
先生、王麗珊女士、李躍宗先生特對公司本次董事會審議事項進行回避表決。
表決結(jié)果：贊成 4 票、回避表決 3 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
董 事 會
2017 年 1 月 16 日