廈門(mén)光莆電子股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廈門(mén)光莆電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于 2017 年 6 月 18
日上午 10:00 在廈門(mén)市思明區(qū)嶺兜西路 608 號(hào)以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議
已于 2017 年 6 月 14 日以電子郵件形式向全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員發(fā)出會(huì)
議通知。會(huì)議由董事長(zhǎng)林瑞梅女士召集，董事林文坤先生主持。公司現(xiàn)有董事 7
名，與會(huì)董事 7 名，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開(kāi)符
合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)董事審議并以記名投票方式表決通過(guò)了以下議案：
《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
董事會(huì)同意在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的情況下，使用額度不超過(guò)
3,600 萬(wàn)元人民幣的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)流動(dòng)性好、安全
性高，期限不超過(guò)十二個(gè)月的銀行保本型理財(cái)產(chǎn)品，以增加投資收益。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)
金管理的公告》。
三、備查文件
1. 廈門(mén)光莆電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議。
廈門(mén)光莆電子股份有限公司董事會(huì)
2017 年 6 月 19 日