廈門光莆電子股份有限公司
第二屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廈門光莆電子股份有限公司第二屆董事會第十四次會議于 2017 年 6 月 18
日上午 10:00 在廈門市思明區(qū)嶺兜西路 608 號以現(xiàn)場及通訊方式召開。本次會議
已于 2017 年 6 月 14 日以電子郵件形式向全體董事、監(jiān)事、高級管理人員發(fā)出會
議通知。會議由董事長林瑞梅女士召集，董事林文坤先生主持。公司現(xiàn)有董事 7
名，與會董事 7 名，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開符
合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
與會董事審議并以記名投票方式表決通過了以下議案：
《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》
董事會同意在不影響募集資金投資計劃正常進行的情況下，使用額度不超過
3,600 萬元人民幣的部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買流動性好、安全
性高，期限不超過十二個月的銀行保本型理財產(chǎn)品，以增加投資收益。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)
金管理的公告》。
三、備查文件
1. 廈門光莆電子股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議。
廈門光莆電子股份有限公司董事會
2017 年 6 月 19 日