深圳雷曼光電科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十三
次（臨時(shí)）會(huì)議于 2016 年 11 月 18 日以通訊會(huì)議的方式召開，會(huì)議通知于 2016
年 11 月 14 日以郵件、書面形式送達(dá)全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。會(huì)議由公
司董事長(zhǎng)李漫鐵先生主持，應(yīng)到董事六名，實(shí)到董事六名；公司監(jiān)事和高級(jí)管理
人員列席了會(huì)議；會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定。與會(huì)董事以通訊表決的方式審議通過了以下議案，形成會(huì)議決議如下：
（一）審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案》；
經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名及審議，公司擬增補(bǔ)林慧女士為公司第三屆董
事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期
屆滿，津貼標(biāo)準(zhǔn)與第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事一致。林慧女士經(jīng)公司股東大會(huì)同意聘
任為公司獨(dú)立董事后，將擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任委員、董
事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的職務(wù)。林慧女士已取得深圳證券
交易所頒發(fā)的獨(dú)立董事資格證書，符合上市公司獨(dú)立董事的任職資格。具體詳見
公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的公
告》（公告編號(hào)：2016-091）、《獨(dú)立董事候選人聲明》、《獨(dú)立董事提名人聲
明》。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體詳見公司同日在巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的獨(dú)立意見》。
獨(dú)立董事候選人林慧女士的有關(guān)材料需報(bào)送深圳證券交易所審核無異議后，
提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 6 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。
（二）審議通過了《關(guān)于召開 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
公司定于 2016 年 12 月 6 日（星期二）下午 3：00 在公司五樓會(huì)議室召開
2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。關(guān)于召開 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》公
告 編 號(hào) ： 2016-092 ） 詳 見 中 國(guó) 證 監(jiān) 會(huì) 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
表決結(jié)果：贊成 6 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2016 年 11 月 18 日