深圳雷曼光電科技股份有限公司
第三屆董事會第十三次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十三
次（臨時）會議于 2016 年 11 月 18 日以通訊會議的方式召開，會議通知于 2016
年 11 月 14 日以郵件、書面形式送達全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。會議由公
司董事長李漫鐵先生主持，應到董事六名，實到董事六名；公司監(jiān)事和高級管理
人員列席了會議；會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)
定。與會董事以通訊表決的方式審議通過了以下議案，形成會議決議如下：
（一）審議通過了《關于增補獨立董事的議案》；
經(jīng)公司董事會提名委員會提名及審議，公司擬增補林慧女士為公司第三屆董
事會獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第三屆董事會任期
屆滿，津貼標準與第三屆董事會獨立董事一致。林慧女士經(jīng)公司股東大會同意聘
任為公司獨立董事后，將擔任公司第三屆董事會薪酬與考核委員會主任委員、董
事會審計委員會委員、董事會戰(zhàn)略委員會委員的職務。林慧女士已取得深圳證券
交易所頒發(fā)的獨立董事資格證書，符合上市公司獨立董事的任職資格。具體詳見
公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于增補獨立董事的公
告》（公告編號：2016-091）、《獨立董事候選人聲明》、《獨立董事提名人聲
明》。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。具體詳見公司同日在巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于增補獨立董事的獨立意見》。
獨立董事候選人林慧女士的有關材料需報送深圳證券交易所審核無異議后，
提交公司股東大會審議。
表決結果：贊成 6 票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會進行審議。
（二）審議通過了《關于召開 2016 年第三次臨時股東大會的議案》。
公司定于 2016 年 12 月 6 日（星期二）下午 3：00 在公司五樓會議室召開
2016 年第三次臨時股東大會。關于召開 2016 年第三次臨時股東大會的通知》公
告 編 號 ： 2016-092 ） 詳 見 中 國 證 監(jiān) 會 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
表決結果：贊成 6 票、反對 0 票、棄權 0 票。
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
董 事 會
2016 年 11 月 18 日