證券代碼：603728 證券簡稱：鳴志電器 公告編號：2018-056
上海鳴志電器股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
上海鳴志電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 7 月 20 日召開了
公司 2018 年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司及全資子公司使用閑
置募集資金購買理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的議案》，同意公司及全資子公司在確保
不影響募集資金項目建設(shè)、募集資金使用和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，使用不
超過 50,000 萬元閑置募集資金，購買安全性高、流動性好、產(chǎn)品發(fā)行主體能夠
提供保本承諾的理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，上述額度自公司股東大會審議通過之日
起 12 個月內(nèi)有效，可循環(huán)滾動使用。并授權(quán)公司董事長行使該項投資決策權(quán)并
簽署相關(guān)合同文件，由財務(wù)負責(zé)人負責(zé)組織實施。具體內(nèi)容詳見 2018 年 7 月 21
日刊登于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券
交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2018 年第二次臨時股東大會決議公告》（公
告編號：2018-054）。
根據(jù)以上決議，公司全資子公司上海鳴志自動控制設(shè)備有限公司（以下簡稱
“鳴志自控”）于近日與寧波銀行股份有限公司簽訂了相關(guān)協(xié)議，并辦理完成相
關(guān)手續(xù)。具體情況公告如下：
一、 購買理財產(chǎn)品的實施情況
（一）本次購買理財產(chǎn)品的情況
公司全資子公司鳴志自控于 2018 年 7 月 25 日與寧波銀行股份有限公司簽訂
了“啟盈智能定期理財 16 號（可質(zhì)押）”理財產(chǎn)品，理財產(chǎn)品具體內(nèi)容如下：
單位：人民幣 萬元
產(chǎn)品 預(yù)期年化 是否關(guān)
受托人 產(chǎn)品名稱 金額 起始日 到期日
類型 收益率 聯(lián)交易
寧波銀行 智能定期理
保本浮
股份有限 財16號 500 2018.07.26 2018.08.30 3.80% 否
動收益
公司 (可質(zhì)押)
寧波銀行 智能定期理
保本浮
股份有限 財16號 4,000 2018.07.26 2018.10.25 4.10% 否
動收益
公司 (可質(zhì)押)
合計 - 4,500 - - - - -
（三）風(fēng)險控制措施
公司本次購買的是保證收益型理財產(chǎn)品，銀行提供本金完全保障，在該理財
產(chǎn)品存續(xù)期間，公司將與寧波銀行股份有限公司保持密切聯(lián)系，跟蹤理財資金的
運作情況，加強風(fēng)險控制和監(jiān)督，嚴格控制資金的安全性。
（四）對公司的影響
使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品是在不影響募集資金投資項目的正常進行
的情況下進行的，目的是提高資金使用效率，降低財務(wù)成本，不影響公司日常資
金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，有利于提高資金使用效率，
能夠獲得一定的投資效益，符合公司及全體股東的利益。
二、 截止本公告日，公司累計使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的情況
截止公告披露日期，公司使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品尚未到期的金額為
4,500 萬元（包含本次購買的理財產(chǎn)品），具體內(nèi)容如下：。
單位：人民幣 萬元
產(chǎn)品 預(yù)期年化 是否關(guān)
受托人 產(chǎn)品名稱 金額 起始日 到期日
類型 收益率 聯(lián)交易
寧波銀行 智能定期理
保本浮
股份有限 財16號 500 2018.07.26 2018.08.30 3.80% 否
動收益
公司 （可質(zhì)押）
寧波銀行 智能定期理
保本浮
股份有限 財16號 4,000 2018.07.26 2018.10.25 4.10% 否
動收益
公司 （可質(zhì)押）
合計 - 4,500 - - - - -
特此公告。
上海鳴志電器股份有限公司董事會
2018 年 07 月 27 日