深圳市名家匯科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
1、本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席胡艷君女士召集，會議通知于 2017 年 4 月 26
日以電話、電子郵件等通訊方式發(fā)出。
2、本次監(jiān)事會于 2017 年 5 月 5 日在公司會議室召開，采取現(xiàn)場投票的方式
進行表決。
3、本次監(jiān)事會應到 3 人，出席 3 人。
4、本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席胡艷君女士主持，董事會秘書列席了本次監(jiān)事
會。
5、本次監(jiān)事會會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及相關法規(guī)
的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《公司2016年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預案(第二次修訂稿)》。
《公司 2016 年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預案(第二次修訂稿)》具體內容詳見
中國證券監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
（以上議案，同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
2、 審議通過《公司2016年度非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報告(第二次
修訂稿)》。
《公司2016年度非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報告(第二次修訂稿)》
具體內容詳見中國證券監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
（以上議案，同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
3、 審議通過《公司2016年度非公開發(fā)行股票募集資金運用可行性研究報告(第
二次修訂稿)》。
《公司 2016 年度非公開發(fā)行股票募集資金運用可行性研究報告(第二次修訂
稿)》具體內容詳見中國證券監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
（以上議案，同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
4、 審議通過《關于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報、填補即期回報措施(第二次
修訂稿)及相關主體承諾的議案》。
《關于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報、填補即期回報措施(第二次修訂稿)及
相關主體承諾的公告》具體內容詳見中國證券監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息
披露網(wǎng)站。
（以上議案，同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
三、備查文件
1、《深圳市名家匯科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十四次會議決議》
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 5 月 6 日