廣東德豪潤達電氣股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廣東德豪潤達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十六
次會議通知于2017年8月25日以電子郵件及電話的形式發(fā)出，2017年8月28日以通
訊表決的方式舉行。會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實際參與表決監(jiān)事3名。會議召開
符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
本次會議審議并通過了以下事項：
1、審議通過了《2017 年半年度報告及其摘要》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核公司 2017 年半年度報告的程序符合
法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市
公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果： 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
2、審議通過了《關(guān)于預計與怡達（香港）光電科技有限公司 2017 年度日常
關(guān)聯(lián)交易的議案》。
監(jiān)事會認為：怡達（香港）光電科技有限公司（以下簡稱“香港怡達”）原
為本公司的子公司，本公司將其股權(quán)轉(zhuǎn)讓之后與香港怡達的日常關(guān)聯(lián)交易有其必
要性。后續(xù)隨著相關(guān)人員在本公司與香港怡達交叉任職事項的解決，本公司與香
港怡達的關(guān)聯(lián)交易事項將逐步得到解決。
表決結(jié)果： 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議。
特此公告。
廣東德豪潤達電氣股份有限公司監(jiān)事會
二〇一七年八月三十日