廈門光莆電子股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廈門光莆電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十一次會
議于 2017 年 5 月 24 日在廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)民安大道 1800-1812
號綜合樓 5F 會議室 A 以現(xiàn)場會議的方式召開。本次會議已于 2017 年 5 月 17 日
以電子郵件形式發(fā)出會議通知。會議由監(jiān)事會主席詹永豐召集和主持，應(yīng)到監(jiān)事
3 名，實到監(jiān)事 3 名。會議的召集與召開和表決程序符合《公司法》和《公司章
程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
與會監(jiān)事審議并以記名投票方式表決通過以下議案：
1、審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》
根據(jù)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的編號大華核字[2017]002556
號的鑒證報告，截至 2017 年 3 月 31 日止公司自籌資金實際投資額為 8,623.76
萬元。公司本次置換沒有與募投項目實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常進
行，不存在變相更改募集資金用途和損害股東利益的情況。監(jiān)事會同意以募集資
金 8,623.76 萬元置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《募集資金置換先期投入公告》。
2、審議通過《關(guān)于向商業(yè)銀行申請綜合授信的議案》
公司向商業(yè)銀行申請綜合授信是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動所需，有利于補充公
司流動資金及業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司及全體股東的整體利益，對公司經(jīng)營不存在不
利影響，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。監(jiān)事會同意公
司向商業(yè)銀行申請綜合授信事宜。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于向商業(yè)銀行申請綜合授信的公
告》。
3、審議通過《關(guān)于修改的議案》
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《監(jiān)事會議事規(guī)則》。
4、《關(guān)于公司及子公司使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》
在確保公司日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求以及保證資金安全的前提下，公司及下屬
子公司使用不超過人民幣 1 億元的自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金
使用效率，獲取較好的投資回報，不會影響公司正常業(yè)務(wù)開展，不存在損害公司
中小股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司及下屬子公司使用不超過人民幣 1 億元的
自有閑置資金進行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可滾動使用。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司及子公司使用自有資金進
行現(xiàn)金管理的公告》。
三、備查文件
1. 廈門光莆電子股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議；
廈門光莆電子股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 5 月 25 日