深圳市名家匯科技股份有限公司
第二屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完
整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會由董事長程宗玉先生召集，會議通知于 2017 年 4 月 26 日以
專人送達(dá)、電子郵件等通訊方式發(fā)出。
2、本次董事會于 2017 年 5 月 5 日在公司會議室召開，采取現(xiàn)場和通訊相結(jié)
合的方式進(jìn)行表決，。
3、本次董事會應(yīng)到 7 人，出席 7 人，其中獨(dú)立董事夏成才先生、獨(dú)立董事
謝嶺先生、獨(dú)立董事殷建軍先生通過通訊方式表決。
4、本次董事會由董事長程宗玉先生主持。
5、公司監(jiān)事胡艷君女士、袁艷女士、楊偉堅(jiān)先生，公司副總經(jīng)理李冬先生、
康海文先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)彭銀利女士列席會議。
6、本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)
及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《公司2016年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預(yù)案(第二次修訂稿)》。
《公司 2016 年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預(yù)案(第二次修訂稿)》具體內(nèi)容詳見
中國證券監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
（以上議案，同意票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
關(guān)聯(lián)董事程宗玉、劉衡回避表決
2、審議通過《公司 2016 年度非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告(第二次
修訂稿)》。
《公司2016年度非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告(第二次修訂稿)》
具體內(nèi)容詳見中國證券監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
（以上議案，同意票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
關(guān)聯(lián)董事程宗玉、劉衡回避表決
3、審議通過《公司 2016 年度非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性研究報(bào)告(第
二次修訂稿)》。
《公司 2016 年度非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性研究報(bào)告(第二次修訂
稿)》具體內(nèi)容詳見中國證券監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
（以上議案，同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
4、審議通過《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào)措施(第二次
修訂稿)及相關(guān)主體承諾的議案》。
《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào)措施(第二次修訂稿)及
相關(guān)主體承諾的公告》具體內(nèi)容詳見中國證券監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息
披露網(wǎng)站。
（以上議案，同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
公司獨(dú)立董事已就上述 1-4 項(xiàng)議案發(fā)表獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見中國證券監(jiān)
督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
三、備查文件
1、《深圳市名家匯科技股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議》；
2、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第十五次會議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》。
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董事會
2017 年 5 月 6 日