關(guān)于深圳市名家匯科技股份有限公司
前次募集資金使用情況的
鑒證報(bào)告
廣會(huì)專字[2017]G17005890052 號(hào)
目 錄
鑒證報(bào)告 ………………………………………………… 1-2
深圳市名家匯科技股份有限公司董事會(huì)……………… 3-8
前次募集資金使用情況報(bào)告
關(guān)于深圳市 名家匯科技股份有限 公司
前次募集資 金使用情況的鑒證 報(bào)告
廣會(huì)專字[2017]G17005890052 號(hào)
深圳市名家匯科技股份有限公司全體股東：
我們接受委托，對(duì)后附的深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“名家匯”）董事會(huì)關(guān)
于名家匯截至2017年3月31日前次募集資金使用情況報(bào)告進(jìn)行了專項(xiàng)審核。
一、董事會(huì)的責(zé)任
按照中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》(證監(jiān)發(fā)行字[2007] 500號(hào))編
制《前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》是名家匯董事會(huì)的責(zé)任，這種責(zé)任包括保證其內(nèi)容真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
二、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任及工作
我們的責(zé)任是在實(shí)施鑒證工作的基礎(chǔ)上對(duì)名家匯董事會(huì)出具的上述報(bào)告獨(dú)立地提出鑒證
結(jié)論。
我們按照《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第3101號(hào)--歷史財(cái)務(wù)信息審計(jì)或?qū)忛喴酝獾?br/>鑒證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。上述規(guī)定要求我們計(jì)劃和實(shí)施鑒證工作，以對(duì)鑒證對(duì)象
信息是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。在鑒證過程中，我們進(jìn)行了審慎調(diào)查，實(shí)施了包括
實(shí)地觀察、抽查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的審核程序，并對(duì)所取得的材料做出了必要的職業(yè)
判斷。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。
三、鑒證結(jié)論
我們認(rèn)為，名家匯董事會(huì)編制的《前次募集資金使用情況報(bào)告》符合中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的
《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》的規(guī)定，如實(shí)反映了名家匯截至2017年3月31日的
前次募集資金使用情況。
四、對(duì)報(bào)告使用者和使用目的的限定
本鑒證報(bào)告僅供名家匯申報(bào)非公開發(fā)行股票向中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)送之用，不作
其他用途。我們同意本鑒證報(bào)告作為名家匯申報(bào)非公開發(fā)行股票的必備文件，隨其他申報(bào)材
料一起上報(bào)。
附件：《深圳市名家匯科技股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》
廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師：陳 昭
中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師：林恒新
中國 廣州 二〇一七年四月二十五日
深圳市名家匯科技股份有限公司
前次募集資金使用情況報(bào)告
深圳市名家匯科技股份有限公司董事會(huì)
關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字
[2007]500號(hào)）的規(guī)定，深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）
將截至2017年3月31日止的前次募集資金使用情況報(bào)告如下：
一、前次募集資金的基本情況及資金在專項(xiàng)賬戶的存放情況
（一）前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時(shí)間
公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2016]391號(hào)”文核準(zhǔn)，向社會(huì)公開發(fā)行人民幣
普通股（A股）3,000萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)為人民幣8.58元，募集資金總
額為人民幣257,400,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣30,328,700.00元，實(shí)際募集資金凈額為人
民幣227,071,300.00元。上述募集資金已于2016年3月21日全部到位，業(yè)經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師
事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了廣會(huì)驗(yàn)字[2016]G15001890246號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
（二）前次募集資金在專項(xiàng)賬戶的存放情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，最大限度保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《公司法》、《證
券法》、《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》和深圳證券交易所發(fā)布的《上
市公司募集資金管理辦法》及《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，
結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《募集資金管理制度》。
根據(jù)《募集資金管理制度》的要求并結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司對(duì)募集資金采用專戶
存儲(chǔ)制度。2016年3月31日，公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于確定募集資金專
戶并授權(quán)董事長(zhǎng)簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的議案》。根據(jù)上述議案，公司與保薦機(jī)構(gòu)恒泰長(zhǎng)財(cái)證券有
限責(zé)任公司分別和中國工商銀行股份有限公司深圳市分行、中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳
蛇口支行、華夏銀行股份有限公司深圳布吉支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
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前次募集資金使用情況報(bào)告
2016年4月22日，第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司
進(jìn)行增資的議案》，由公司以首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目“六安名家匯光電產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目”
的募集資金3,458.13萬元出資。根據(jù)上述議案，子公司六安名家匯光電科技有限公司與公司、
保薦機(jī)構(gòu)恒泰長(zhǎng)財(cái)證券有限責(zé)任公司和中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳蛇口支行簽訂了《募
集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。
2016年9月29日，公司召開第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議并于2016年10月18日召開2016年第四
次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了非公開發(fā)行股票預(yù)案，保薦機(jī)構(gòu)由恒泰長(zhǎng)財(cái)證券有限責(zé)任公司變
更為國金證券股份有限公司。
募集資金的初始存放和截止2017年3月31日存放情況如下：
截止 2017 年 3 月 初始存放金 備
公司名稱 開戶銀行 銀行賬號(hào)
31 日金額（元） 額（元） 注
深圳市名家匯科技 中國工商銀行股份有限公 4000029329200
- 180,000,000.00
股份有限公司 司深圳市分行
深圳市名家匯科技 中國建設(shè)銀行股份有限公 4425010000040
- 34,581,300.00
股份有限公司 司深圳蛇口支行
深圳市名家匯科技 華夏銀行股份有限公司深 1086200000097
8,118,358.43 12,490,000.00
股份有限公司 圳布吉支行
六安名家匯光電科 中國建設(shè)銀行股份有限公 4425010000040
10,031,749.93 -
技有限公司 司深圳蛇口支行
合計(jì) 18,150,108.36 227,071,300.00
2017年3月14日，中國工商銀行股份有限公司深圳分市分行（賬號(hào)4000029329200601184）
募集資金已經(jīng)全部用完，中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳蛇口支行（賬號(hào)
44250100000400000180）款已轉(zhuǎn)入44250100000400000133戶內(nèi)，公司對(duì)上述專戶予以注銷。
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二、前次募集資金實(shí)際使用情況
（一）前次募集資金使用情況對(duì)照表
單位：人民幣萬元
已累計(jì)使用募集資金總額 20,932.38
募集資金總額 22,707.13
各年度使用募集資金總額： 20,932.38
變更用途的募集資金總額 - 2017 年 1-3 月 1,017.06
變更用途的募集資金總額比例 - 2016 年度 19,915.32
投資項(xiàng)目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計(jì)投資額 項(xiàng)目達(dá)到
實(shí)際投資金額與 預(yù)定可使
序 募集前承諾 募集后承諾投 實(shí)際投資金 募集前承諾 募集后承諾 實(shí)際投資金 用狀態(tài)日
承諾投資項(xiàng)目 實(shí)際投資項(xiàng)目 募集后承諾投資
號(hào) 投資金額 資金額 額 投資金額 投資金額 額 金額的差額 期
照明工程施工項(xiàng)目 照明工程施工項(xiàng) 2016 年 12
1 18,000.00 18,000.00 18,013.49 18,000.00 18,000.00 18,013.49 -13.49
營(yíng)運(yùn)資金 目營(yíng)運(yùn)資金 月 31 日
六安名家匯光電產(chǎn) 六安名家匯光電 2017 年 6
2 3,458.13 3,458.13 2,472.41 3,458.13 3,458.13 2,472.41 985.72
業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 月 30 日
研發(fā)設(shè)計(jì)中心升級(jí) 研發(fā)設(shè)計(jì)中心升 2017 年 6
3 1,249.00 1,249.00 446.48 1,249.00 1,249.00 446.48 802.52
改造項(xiàng)目 級(jí)改造項(xiàng)目 月 30 日
合 計(jì) 22,707.13 22,707.13 20,932.38 22,707.13 22,707.13 20,932.38 1,774.75
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（二）前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資金額與承諾存在差異的說明
公司不存在募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資金額與承諾存在差異情況。
（三）前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目的變更情況
2016年7月27日，公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，由于公司經(jīng)營(yíng)需要，公司研發(fā)
設(shè)計(jì)中心升級(jí)改造項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)由深圳市南油大道西海岸大廈17層變更至深圳市南山區(qū)荔源
商務(wù)大廈。
（四）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
2016年4月22日，公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，將募集資金13,778.21萬元置換
截至2016年3月31日預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，其中：照明工程施工項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)
資金13,326.23萬元，六安名家匯光電產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目451.98萬元。上述投入及置換情況業(yè)經(jīng)廣
東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審核，并出具“廣會(huì)專字[2016]G15001890279號(hào)”
鑒證報(bào)告。
（五）超募資金使用情況
公司不存在超募資金使用的情況。
（六）閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況
公司不存在閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。
（七）前次募集資金未使用完畢的情況說明
公司前次實(shí)際募集資金凈額為人民幣227,071,300.00元，截至2017年3月31日公司累計(jì)使用
募集資金209,323,825.10元，其中直接投入募投項(xiàng)目運(yùn)用的募集資金209,323,825.10元，加上扣
除 手 續(xù) 費(fèi) 后 累 計(jì) 利 息 收 入 凈 額 402,633.46 元 ， 2017 年 3 月 31 日 公 司 募 集 資 金 專 戶 余 額
18,150,108.36元，占募集資金凈額的7.99%。
前次募集資金未使用完畢主要是部分募集資金項(xiàng)目尚未完成，公司將結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)
和未來發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)范、科學(xué)的使用剩余資金。
（八）截止2017年3月31日，公司無對(duì)外轉(zhuǎn)讓（或置換）的前次募集資金投資
項(xiàng)目的情況
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三、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況說明
（一）前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表
單位：人民幣萬元
實(shí)際投資項(xiàng)目 截止日投 最近三年一期實(shí)際效益
資項(xiàng)目累
序 計(jì)產(chǎn)能利 承諾效益 截止日累計(jì) 是否達(dá)到
項(xiàng)目名稱 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 1-3 月
號(hào) 用率 實(shí)現(xiàn)效益 預(yù)計(jì)效益
照明工程施工項(xiàng)
1 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
目營(yíng)運(yùn)資金
六安名家匯光電
2 不適用 達(dá)產(chǎn)后平均凈利潤(rùn)為 1,150.20 萬元 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目
研發(fā)設(shè)計(jì)中心升
3 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
級(jí)改造項(xiàng)目
合計(jì) 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
注1：照明工程施工項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)資金未約定特定項(xiàng)目的資金需求，而是與自有資金共同產(chǎn)生工程項(xiàng)目效益，無法區(qū)分各自的經(jīng)濟(jì)效益。
注2、六安名家匯光電產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目尚未達(dá)產(chǎn)。
注3、研發(fā)設(shè)計(jì)中心升級(jí)改造項(xiàng)目為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)配套項(xiàng)目，不直接產(chǎn)生效益，因此公司未就各項(xiàng)目單獨(dú)核算效益，其效益主要通過引進(jìn)設(shè)計(jì)和研發(fā)
人才、采購設(shè)計(jì)軟硬件設(shè)施和研發(fā)設(shè)備，對(duì)設(shè)計(jì)資源進(jìn)行重組升級(jí)，組建具有專業(yè)特色的高水平、高效率的研究設(shè)計(jì)中心，提升公司整體研發(fā)設(shè)計(jì)能力
與核心競(jìng)爭(zhēng)力。
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（二）前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法
對(duì)照表中實(shí)現(xiàn)效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一
致。
四、前次募集資金實(shí)際使用情況與定期報(bào)告和其他信息披露的有關(guān)內(nèi)容對(duì)照
公司前次募集資金實(shí)際使用情況與公司定期報(bào)告和其他信息披露文件中披露的有關(guān)內(nèi)容
不存在差異。
五、結(jié)論
公司已按深圳證券交易所頒布的《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和中國證監(jiān)會(huì)頒布的《關(guān)
于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的披露前次募集
資金的使用及存放情況，不存在募集資金管理違規(guī)情形。
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