深圳雷曼光電科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第九次（臨時）會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第九次（臨時）
會議于 2017 年 2 月 27 日下午三時在公司五樓會議室召開，會議通知于 2017 年 2 月 23
日以郵件、書面形式送達全體監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席李建軍女士主持，應到監(jiān)事三名，
實到監(jiān)事三名；會議符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公司
章程》的有關規(guī)定。與會監(jiān)事以投票表決的方式一致審議通過以下議案，形成決議如下：
一、審議通過《關于為全資子公司提供擔保的議案》。
為滿足公司全資子公司惠州雷曼光電科技有限公司（以下簡稱“惠州雷曼”）、深圳
市拓享科技有限公司（以下簡稱“拓享科技”）生產經營流動資金的需要，公司擬為惠
州雷曼向平安銀行股份有限公司惠州分行申請不超過人民幣 9,000萬元的授信額度提
供連帶責任擔保，擔保期限一年。為拓享科技向中國銀行龍華支行提供不超過6,000萬
元的授信額度提供連帶責任擔保，擔保期限為一年。相關擔保事項以正式簽署的擔保協(xié)
議為準。
公司監(jiān)事會認為：公司決定為全資子公司惠州雷曼及拓享科技提供擔保，能夠支持
子公司的正常業(yè)務發(fā)展，符合公司及全體股東的利益，監(jiān)事會一致同意本次公司為全資
子公司向銀行申請借款授信額度提供擔保的事項。
《關于為全資子公司提供擔保的公告》（公告編號：2017-008）詳見中國證監(jiān)會指
定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站，供投資者查閱。
表決結果：贊成3票、反對0票、棄權0票。
二、審議通過《關于終止
與的議案》。
鑒于公司在受讓華視新文化 49%股權后，經過一段時間的磨合，公司與華視傳媒發(fā)
現(xiàn)在標的公司的經營管理理念上雙方存在較大分歧，也無法實現(xiàn)較好地融合。經雙方友
好協(xié)商，本著保護中小投資者利益的根本原則，公司擬與華視傳媒簽署《關于終止與的協(xié)議書》。
《關于終止與的公告》（公告編號：2017-009）詳
見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站（www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
表決結果：贊成 3 票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會進行審議。
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
監(jiān) 事 會
2017 年 2 月 27 日