福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所關(guān)于廈門信達(dá)股份有限公司
2018 年度第八次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書
致：廈門信達(dá)股份有限公司
福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所接受貴司委托，指派鄧再?gòu)?qiáng)、李欣律師
（以下簡(jiǎn)稱本所律師）出席貴司 2018 年度第八次臨時(shí)股東大會(huì)（以
下簡(jiǎn)稱本次股東大會(huì)），依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公
司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）、《上市公
司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《股東大會(huì)規(guī)則》）等法律法規(guī)和貴司《公
司章程》的規(guī)定，就本次股東大會(huì)的召集、召開程序是否符合法律、
行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定、出席人員及
召集人的資格是否合法有效、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果是
否合法有效出具法律意見(jiàn)。
本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和道德規(guī)范，本著勤勉盡
責(zé)的精神，在本次股東大會(huì)召開前，對(duì)貴司提供的相關(guān)資料，按照事
先編制的核查、驗(yàn)證計(jì)劃進(jìn)行了核查、驗(yàn)證，并對(duì)核查、驗(yàn)證情況進(jìn)
行了記錄，在依據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定，分析本次股東大會(huì)相關(guān)事實(shí)的基礎(chǔ)
上，本所律師出具如下法律意見(jiàn)：
一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集、召開程序
經(jīng)本所律師核查、驗(yàn)證，貴司董事會(huì)分別于 2018 年 12 月 13 日
在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股東大會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)、
會(huì)議審議事項(xiàng)、出席會(huì)議辦法及出席對(duì)象等事項(xiàng)。2018 年 12 月 15
日，貴司發(fā)布《關(guān)于 2018 年第八次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨股
東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告》，公告稱貴司股東廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公
司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)貿(mào)控股”）提出《關(guān)于控股子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛和
解的議案》、《關(guān)于提名公司第十屆董事會(huì)部分董事候選人的議案》兩
項(xiàng)臨時(shí)提案，提請(qǐng)本次股東大會(huì)審議。截至公告當(dāng)日，國(guó)貿(mào)控股持有
貴司股份比例為 13.38%，上述臨時(shí)提案于本次股東大會(huì)召開前 10 日
提出并送達(dá)貴司董事會(huì)。經(jīng)貴司董事會(huì)審核，同意將上述提案交由本
次股東大會(huì)審議。本次股東大會(huì)由貴司董事會(huì)召集，貴司董事長(zhǎng)曾挺
毅先生主持，于 2018 年 12 月 28 日 14：50 在貴司會(huì)議室舉行，會(huì)議
召開的時(shí)間、地點(diǎn)與公告的時(shí)間、地點(diǎn)一致。
基于上述事實(shí)，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序
符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和貴司《公司章程》的
規(guī)定。
二、關(guān)于出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格
出席會(huì)議的股東、股東代理人在出席本次股東大會(huì)時(shí)，出示了身
份證、法人股東的授權(quán)委托書及代理人身份證、持股憑證，經(jīng)大會(huì)秘
書處及本所律師核對(duì)，股東的姓名（名稱）和持股數(shù)額與貴司 2018
年 12 月 20 日交易結(jié)束后股東名冊(cè)中的股東姓名（名稱）和持股數(shù)額
一致。
出席本次股東大會(huì)的貴司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書，大會(huì)秘書處
及本所律師對(duì)其身份進(jìn)行了核實(shí)。
貴司其他高級(jí)管理人員列席了本次股東大會(huì)。
基于上述事實(shí)，本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會(huì)的人員全部符
合法定的條件，有資格出席本次股東大會(huì)，本次大會(huì)召集人的資格合
法有效。
三、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果
本次股東大會(huì)，就貴司 2018 年 12 月 13 日、2018 年 12 月 15 日
公告中所列本次股東大會(huì)的審議事項(xiàng)，以記名投票的方式逐項(xiàng)進(jìn)行了
表決，其中第六項(xiàng)議案采取累積投票制的方式進(jìn)行了表決,兩名股東
代表及貴司監(jiān)事何春平及本所律師對(duì)投票當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行了清點(diǎn)，由監(jiān)事何
春平擔(dān)任監(jiān)票人，并由何春平當(dāng)場(chǎng)公布了表決結(jié)果。出席會(huì)議的股東
（包括股東代理人）對(duì)表決結(jié)果沒(méi)有提出異議。表決結(jié)果如下：
1、關(guān)于公司及控股子公司申請(qǐng)二〇一九年度金融機(jī)構(gòu)綜合授信
額度的議案
同意 132,334,644 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0000％。
其中出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
10,173,036 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)
中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
2、關(guān)于二〇一九年度使用臨時(shí)閑置資金購(gòu)買金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品
的議案
同意 132,311,644 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9826％；反對(duì) 23,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0174％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0000％。
其中出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
10,150,036 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 99.7739％；反對(duì) 23,000 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2261％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東
大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
3、關(guān)于二〇一九年度公司及控股子公司以自有資產(chǎn)抵質(zhì)押向金
融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的議案
同意 132,334,644 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0000％。
其中出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
10,173,036 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)
中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
4、關(guān)于二〇一九年度公司及控股子公司向非銀行金融機(jī)構(gòu)融資
的議案
同意 132,334,644 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0000％。
其中出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
10,173,036 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)
中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
5、關(guān)于控股子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛和解的議案
同意 10,150,036 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.7739％；反對(duì) 23,000 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.2261％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0000％。
其中出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
10,150,036 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 99.7739％；反對(duì) 23,000 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2261％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東
大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
6、關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)部分董事的議案：
①關(guān)于選舉王明成先生為公司第十屆董事會(huì)董事的議案；
同意股份數(shù):132,311,645 股，其中出席本次會(huì)議持有公司 5%
以下股份的股東同意股份數(shù):10,150,037 股。
②選舉陳舸先生為公司第十屆董事會(huì)董事的議案；
同意股份數(shù):132,311,645 股，其中出席本次會(huì)議持有公司 5%
以下股份的股東同意股份數(shù):10,150,037 股。
四、結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律、
行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和貴司《公司章程》的規(guī)定；出席人員
及召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法
有效。
福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所
鄧再?gòu)?qiáng)律師
李欣律師
2018 年 12 月 28 日