廈門光莆電子股份有限公司
總經(jīng)理工作細(xì)則
第一條 為進(jìn)一步完善廈門光莆電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）法人
治理結(jié)構(gòu)，明確總經(jīng)理的職責(zé)，保障總經(jīng)理行使職權(quán)，促進(jìn)公司穩(wěn)定健康發(fā)展，
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券
法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《廈門光莆電子股份有限
公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）和其他有關(guān)規(guī)定，制定本工作細(xì)則。
第二條 公司設(shè)總經(jīng)理 1 名，副總經(jīng)理若干名，由董事會(huì)聘任或者解聘。
公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書為公司高級(jí)管理人員。公司
總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文
件和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)。
第三條 總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)
告工作；
（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
（四）擬訂公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具體規(guī)章；
（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；
（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人
員；
（八）公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。
第四條 副總經(jīng)理按照分工，協(xié)助總經(jīng)理分管具體工作。副總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)有明
確的職權(quán)和權(quán)限。根據(jù)授權(quán)，副總經(jīng)理對(duì)分管范圍內(nèi)的工作享有必要的權(quán)利，承
擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；對(duì)涉及其他副總經(jīng)理分管范圍內(nèi)的工作應(yīng)主動(dòng)溝通和聽(tīng)取意見(jiàn)，
對(duì)分管范圍內(nèi)的重大事項(xiàng)和敏感問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告；對(duì)政策性問(wèn)題應(yīng)及時(shí)
組織研究后向總經(jīng)理提出建議。
財(cái)務(wù)總監(jiān)分管公司財(cái)務(wù)工作，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。
財(cái)務(wù)總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)理擬定公司的目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略規(guī)劃，組織領(lǐng)導(dǎo)本公司的財(cái)
務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督等方面的工作，組織規(guī)劃公
司資金籌措方案，完善公司會(huì)計(jì)制度和管理，參與公司重要經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的分析和決
策。
第五條 總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行董事會(huì)相關(guān)決議，不得擅
自變更、拒絕或消極執(zhí)行董事會(huì)決議。如情況發(fā)生變化，可能對(duì)決議執(zhí)行的進(jìn)度
或結(jié)果產(chǎn)生嚴(yán)重影響的，應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。
第六條 公司應(yīng)就日常經(jīng)營(yíng)管理工作制定規(guī)章制度和詳細(xì)的工作程序，公司
各部門都應(yīng)該制定相應(yīng)的工作職責(zé)和管理規(guī)定，總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員、各
部門應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。
第七條 總經(jīng)理擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保
險(xiǎn)等涉及職工切身利益的問(wèn)題時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽(tīng)取工會(huì)或職工代表大會(huì)的意見(jiàn)。
第八條 公司遇有下列情形之一時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)該在知道或有理由知道的情況
下立即向董事長(zhǎng)直接報(bào)告：
（一）涉及刑事訴訟時(shí)；
（二）成為人民幣 100 萬(wàn)元以上（含 100 萬(wàn)元）到期債務(wù)未能清償?shù)拿袷?br/>訴訟被告時(shí)；
（三）被行政檢查部門或紀(jì)委檢查機(jī)關(guān)立案調(diào)查時(shí)；
（四）發(fā)生重大安全事故時(shí)；
（五）其他可能給公司的經(jīng)營(yíng)及發(fā)展帶來(lái)重大影響的事項(xiàng)。
第九條 公司實(shí)行總經(jīng)理辦公會(huì)議制度?？偨?jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理召集并主
持，總經(jīng)理外出時(shí)，由總經(jīng)理委托一名副總經(jīng)理主持。其他高級(jí)管理人員及相關(guān)
部門負(fù)責(zé)人參加總經(jīng)理辦公會(huì)議。
第十條 總經(jīng)理辦公會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。
第十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)議定期會(huì)議以月度例會(huì)形式召開。月度例會(huì)審議上
月工作的完成情況、本月工作計(jì)劃、及其他有關(guān)公司發(fā)展、經(jīng)營(yíng)、管理的重大事
項(xiàng)。
月度例會(huì)于每月 5 日前召開，并于每月 10 日前將總經(jīng)理辦公會(huì)議的內(nèi)容報(bào)
董事長(zhǎng)審議。
第十二條 總經(jīng)理辦公會(huì)議臨時(shí)會(huì)議根據(jù)需要由總經(jīng)理決定召開，并于會(huì)后
2 個(gè)工作日內(nèi)將總經(jīng)理辦公會(huì)議的內(nèi)容報(bào)董事長(zhǎng)審議。
有下列情形之一的，總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)召開總經(jīng)理辦公會(huì)臨時(shí)會(huì)議：
（一）董事長(zhǎng)提出時(shí)；
（二）總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；
（三）有重要經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)或突發(fā)性事件必須立即決定時(shí)。
第十三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議原則上應(yīng)按擬定議題、討論議題、作出決定、實(shí)
施決定等程序進(jìn)行。
第十四條 總經(jīng)理會(huì)議對(duì)所討論的議題應(yīng)充分溝通，全體參會(huì)人員應(yīng)明確闡
明自己的意見(jiàn)，并表明贊成或反對(duì)。每個(gè)參會(huì)人員有一票表決權(quán)，總經(jīng)理會(huì)議的
決定應(yīng)由全體參會(huì)人員過(guò)半數(shù)通過(guò)。
如對(duì)某項(xiàng)議題無(wú)法形成決定時(shí)，在保證相關(guān)人員充分溝通的前提下，公司應(yīng)
盡快召開新的總經(jīng)理會(huì)議，對(duì)該議題做出決定。
如對(duì)某項(xiàng)議題無(wú)法形成決定、而該議題對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)來(lái)說(shuō)非常緊迫時(shí)，為
了提高決策效率，以主持會(huì)議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理的意見(jiàn)為準(zhǔn)，主持會(huì)議的總經(jīng)
理或副總經(jīng)理有權(quán)對(duì)會(huì)議所討論的議題做出最后決定。
第十五條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)安排工作人員對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)議所議事項(xiàng)做成會(huì)議記
錄，總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，會(huì)議記錄作為公司檔案由公司
總經(jīng)理辦公室保存，會(huì)議記錄的保存期不少于 10 年。
會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：
（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)、主持人姓名；
（二）出席、列席、記錄人員姓名；
（三）會(huì)議討論事項(xiàng)、出席人員發(fā)言要點(diǎn)、討論情況及相關(guān)決定；
（四）出席人員要求記載的其他事項(xiàng)。
與會(huì)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議記錄進(jìn)行簽字確認(rèn)。
第十六條 總經(jīng)理會(huì)議決定以會(huì)議紀(jì)要或決議的形式做出，經(jīng)主持會(huì)議的總
經(jīng)理或副總經(jīng)理簽署后，由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)實(shí)施。相關(guān)責(zé)任人應(yīng)將實(shí)施情況及時(shí)
向總經(jīng)理匯報(bào)。
第十七條 總經(jīng)理應(yīng)履行下列職責(zé)：
（一）維護(hù)公司法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，確保公司資產(chǎn)的保值和增值，正確處理所有者、
企業(yè)和員工之間的利益關(guān)系；
（二）嚴(yán)格遵守公司章程和董事會(huì)決議，根據(jù)本工作細(xì)則和其他相關(guān)規(guī)定履
行職責(zé)，定期向董事會(huì)報(bào)告工作情況，聽(tīng)取意見(jiàn)；
（三）組織公司各方面力量，實(shí)施董事會(huì)確定的工作計(jì)劃，保證各項(xiàng)工作任
務(wù)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成；
（四）注重分析研究市場(chǎng)信息，開拓新業(yè)務(wù)，增強(qiáng)公司的市場(chǎng)應(yīng)變能力和競(jìng)
爭(zhēng)能力；
（五）采取切實(shí)措施，推進(jìn)公司的現(xiàn)代化管理，增強(qiáng)企業(yè)的綜合發(fā)展能力；
（六）加強(qiáng)對(duì)職工的培訓(xùn)和教育，注重精神文明建設(shè)，培育良好的企業(yè)文化，
逐步改善職工的物質(zhì)文化生活條件，充分調(diào)動(dòng)職工的積極性和創(chuàng)造性。
第十八條 在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，總經(jīng)理可根據(jù)公司制定的計(jì)劃具體實(shí)施對(duì)
外單項(xiàng)投資、資產(chǎn)處置實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況審批相關(guān)事項(xiàng)，超出授權(quán)權(quán)限須報(bào)董事會(huì)審
批。
第十九條 公司的投資、融資、資產(chǎn)重組、技術(shù)合作、引進(jìn)、對(duì)外擔(dān)保等重
大合同由總經(jīng)理組織有關(guān)部門進(jìn)行可行性論證，制定計(jì)劃和方案，在公司規(guī)定的
范圍內(nèi)，按照程序辦理處置。
第二十條 公司總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)或者監(jiān)
事會(huì)報(bào)告工作?？偨?jīng)理必須保證該報(bào)告的真實(shí)性。
第二十一條 總經(jīng)理向董事會(huì)或董事長(zhǎng)報(bào)告工作的方式是向董事會(huì)或董事長(zhǎng)
提交總經(jīng)理工作報(bào)告?？偨?jīng)理工作報(bào)告分為定期報(bào)告和月度報(bào)告，內(nèi)容包括：
（一）定期報(bào)告；
定期報(bào)告包括年報(bào)、半年報(bào)、季報(bào)、月報(bào)，由財(cái)務(wù)管理部組織編制，在上述
材料編制完成后的 3 日內(nèi)提交董事會(huì)。
（二）月度報(bào)告
總經(jīng)理月度報(bào)告應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理月度辦公例會(huì)討論通過(guò)，于每月 10 日前提交董
事長(zhǎng)，總經(jīng)理月度報(bào)告的主要內(nèi)容包括：
1、按照公司年度計(jì)劃制訂的月度計(jì)劃的實(shí)施情況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題
及對(duì)策；
2、公司重大合同簽訂的和執(zhí)行情況；
3、資金運(yùn)用和盈虧情況；
4、重大投資項(xiàng)目進(jìn)展情況；
5、公司董事會(huì)決議執(zhí)行情況。
第二十二條 公司出現(xiàn)下列情形之一的，總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)及
時(shí)向董事會(huì)報(bào)告，充分說(shuō)明原因及對(duì)公司的影響，并提請(qǐng)董事會(huì)按照有關(guān)規(guī)定履
行信息披露義務(wù)：
（一）公司所處行業(yè)發(fā)展前景、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、稅收政策、經(jīng)營(yíng)模式、產(chǎn)品
結(jié)構(gòu)、主要原材料和產(chǎn)品價(jià)格、主要客戶和供應(yīng)商等內(nèi)外部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)重
大變化的；
（二）預(yù)計(jì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)虧損、扭虧為盈或者同比大幅變動(dòng)，或者預(yù)計(jì)
公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與已披露業(yè)績(jī)預(yù)告情況存在較大差異的；
（三）公司發(fā)生重大責(zé)任事故、人身安全事故、設(shè)備事故、質(zhì)量事故；
（四）其他對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理、持續(xù)發(fā)展以及財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響的
事件，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。
第二十三條 發(fā)生下列情況之一的，總經(jīng)理應(yīng)在 5 個(gè)工作日內(nèi)向董事會(huì)報(bào)告：
（一）在發(fā)生不可抗力的緊急情況下，總經(jīng)理對(duì)公司事務(wù)行使了符合法律規(guī)
定和公司利益的特別處置權(quán)后；
（二）因公司利益受到突然或意外侵害而必須即時(shí)做出決定，在董事會(huì)多數(shù)
董事知情情況下，總經(jīng)理對(duì)公司事務(wù)應(yīng)急行使應(yīng)由董事會(huì)行使的職權(quán)后；
（三）董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)、董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)。
第二十四條 在董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)閉會(huì)期間，總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常就公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和
資產(chǎn)運(yùn)作日常工作向董事長(zhǎng)匯報(bào)。
第二十五條 公司應(yīng)和總經(jīng)理、副總經(jīng)理簽訂聘任合同，明確雙方的權(quán)利義
務(wù)關(guān)系。總經(jīng)理、副總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職，離任前應(yīng)接受董事會(huì)
的離任審查。具體事宜由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)和監(jiān)事會(huì)決定。
第二十六條 公司對(duì)總經(jīng)理實(shí)行與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)掛鉤的考核與獎(jiǎng)懲辦法，逐步建
立經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)機(jī)制。由董事會(huì)負(fù)責(zé)考核與獎(jiǎng)懲，具體考核與獎(jiǎng)懲辦法另行制定。
第二十七條 本規(guī)則所用詞語(yǔ)，除非文義另有要求，其釋義與公司章程所用
詞語(yǔ)釋義相同。
第二十八條 本工作細(xì)則未盡事宜，依照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有
關(guān)規(guī)定、公司章程執(zhí)行。本工作細(xì)則與有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定、公
司章程的規(guī)定不一致時(shí)，按照法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定、公司章程執(zhí)行。
第二十九條 本工作細(xì)則經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起生效。
第三十條 本工作細(xì)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
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2017 年 5 月