廈門光莆電子股份有限公司
總經(jīng)理工作細則
第一條 為進一步完善廈門光莆電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）法人
治理結構，明確總經(jīng)理的職責，保障總經(jīng)理行使職權，促進公司穩(wěn)定健康發(fā)展，
根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券
法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《廈門光莆電子股份有限
公司章程》（以下簡稱“公司章程”）和其他有關規(guī)定，制定本工作細則。
第二條 公司設總經(jīng)理 1 名，副總經(jīng)理若干名，由董事會聘任或者解聘。
公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、董事會秘書為公司高級管理人員。公司
總經(jīng)理及其他高級管理人員應當嚴格按照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文
件和公司章程的規(guī)定，忠實、勤勉地履行職責。
第三條 總經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權：
（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報
告工作；
（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；
（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構設置方案；
（四）擬訂公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具體規(guī)章；
（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)；
（七）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人
員；
（八）公司章程或董事會授予的其他職權。
總經(jīng)理列席董事會會議。
第四條 副總經(jīng)理按照分工，協(xié)助總經(jīng)理分管具體工作。副總經(jīng)理應當有明
確的職權和權限。根據(jù)授權，副總經(jīng)理對分管范圍內(nèi)的工作享有必要的權利，承
擔相應的責任；對涉及其他副總經(jīng)理分管范圍內(nèi)的工作應主動溝通和聽取意見，
對分管范圍內(nèi)的重大事項和敏感問題應及時向總經(jīng)理報告；對政策性問題應及時
組織研究后向總經(jīng)理提出建議。
財務總監(jiān)分管公司財務工作，對董事會負責，在總經(jīng)理的領導下開展工作。
財務總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)理擬定公司的目標資本結構、戰(zhàn)略規(guī)劃，組織領導本公司的財
務管理、成本管理、預算管理、會計核算和會計監(jiān)督等方面的工作，組織規(guī)劃公
司資金籌措方案，完善公司會計制度和管理，參與公司重要經(jīng)濟問題的分析和決
策。
第五條 總經(jīng)理及其他高級管理人員應當嚴格執(zhí)行董事會相關決議，不得擅
自變更、拒絕或消極執(zhí)行董事會決議。如情況發(fā)生變化，可能對決議執(zhí)行的進度
或結果產(chǎn)生嚴重影響的，應及時向董事會報告。
第六條 公司應就日常經(jīng)營管理工作制定規(guī)章制度和詳細的工作程序，公司
各部門都應該制定相應的工作職責和管理規(guī)定，總經(jīng)理及其他高級管理人員、各
部門應遵照執(zhí)行。
第七條 總經(jīng)理擬定有關職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護、勞動保
險等涉及職工切身利益的問題時，應當事先聽取工會或職工代表大會的意見。
第八條 公司遇有下列情形之一時，總經(jīng)理應該在知道或有理由知道的情況
下立即向董事長直接報告：
（一）涉及刑事訴訟時；
（二）成為人民幣 100 萬元以上（含 100 萬元）到期債務未能清償?shù)拿袷?br/>訴訟被告時；
（三）被行政檢查部門或紀委檢查機關立案調(diào)查時；
（四）發(fā)生重大安全事故時；
（五）其他可能給公司的經(jīng)營及發(fā)展帶來重大影響的事項。
第九條 公司實行總經(jīng)理辦公會議制度。總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理召集并主
持，總經(jīng)理外出時，由總經(jīng)理委托一名副總經(jīng)理主持。其他高級管理人員及相關
部門負責人參加總經(jīng)理辦公會議。
第十條 總經(jīng)理辦公會議分為定期會議和臨時會議。
第十一條 總經(jīng)理辦公會議定期會議以月度例會形式召開。月度例會審議上
月工作的完成情況、本月工作計劃、及其他有關公司發(fā)展、經(jīng)營、管理的重大事
項。
月度例會于每月 5 日前召開，并于每月 10 日前將總經(jīng)理辦公會議的內(nèi)容報
董事長審議。
第十二條 總經(jīng)理辦公會議臨時會議根據(jù)需要由總經(jīng)理決定召開，并于會后
2 個工作日內(nèi)將總經(jīng)理辦公會議的內(nèi)容報董事長審議。
有下列情形之一的，總經(jīng)理應當召開總經(jīng)理辦公會臨時會議：
（一）董事長提出時；
（二）總經(jīng)理認為必要時；
（三）有重要經(jīng)營事項或突發(fā)性事件必須立即決定時。
第十三條 總經(jīng)理辦公會議原則上應按擬定議題、討論議題、作出決定、實
施決定等程序進行。
第十四條 總經(jīng)理會議對所討論的議題應充分溝通，全體參會人員應明確闡
明自己的意見，并表明贊成或反對。每個參會人員有一票表決權，總經(jīng)理會議的
決定應由全體參會人員過半數(shù)通過。
如對某項議題無法形成決定時，在保證相關人員充分溝通的前提下，公司應
盡快召開新的總經(jīng)理會議，對該議題做出決定。
如對某項議題無法形成決定、而該議題對公司生產(chǎn)經(jīng)營來說非常緊迫時，為
了提高決策效率，以主持會議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理的意見為準，主持會議的總經(jīng)
理或副總經(jīng)理有權對會議所討論的議題做出最后決定。
第十五條 總經(jīng)理應當安排工作人員對總經(jīng)理辦公會議所議事項做成會議記
錄，總經(jīng)理辦公會會議記錄應真實、準確、完整，會議記錄作為公司檔案由公司
總經(jīng)理辦公室保存，會議記錄的保存期不少于 10 年。
會議記錄記載以下內(nèi)容：
（一）會議召開的日期、地點、主持人姓名；
（二）出席、列席、記錄人員姓名；
（三）會議討論事項、出席人員發(fā)言要點、討論情況及相關決定；
（四）出席人員要求記載的其他事項。
與會人員應當對會議記錄進行簽字確認。
第十六條 總經(jīng)理會議決定以會議紀要或決議的形式做出，經(jīng)主持會議的總
經(jīng)理或副總經(jīng)理簽署后，由相關責任人負責實施。相關責任人應將實施情況及時
向總經(jīng)理匯報。
第十七條 總經(jīng)理應履行下列職責：
（一）維護公司法人財產(chǎn)權，確保公司資產(chǎn)的保值和增值，正確處理所有者、
企業(yè)和員工之間的利益關系；
（二）嚴格遵守公司章程和董事會決議，根據(jù)本工作細則和其他相關規(guī)定履
行職責，定期向董事會報告工作情況，聽取意見；
（三）組織公司各方面力量，實施董事會確定的工作計劃，保證各項工作任
務和經(jīng)濟指標的完成；
（四）注重分析研究市場信息，開拓新業(yè)務，增強公司的市場應變能力和競
爭能力；
（五）采取切實措施，推進公司的現(xiàn)代化管理，增強企業(yè)的綜合發(fā)展能力；
（六）加強對職工的培訓和教育，注重精神文明建設，培育良好的企業(yè)文化，
逐步改善職工的物質(zhì)文化生活條件，充分調(diào)動職工的積極性和創(chuàng)造性。
第十八條 在董事會授權范圍內(nèi)，總經(jīng)理可根據(jù)公司制定的計劃具體實施對
外單項投資、資產(chǎn)處置實際經(jīng)營情況審批相關事項，超出授權權限須報董事會審
批。
第十九條 公司的投資、融資、資產(chǎn)重組、技術合作、引進、對外擔保等重
大合同由總經(jīng)理組織有關部門進行可行性論證，制定計劃和方案，在公司規(guī)定的
范圍內(nèi)，按照程序辦理處置。
第二十條 公司總經(jīng)理應當根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求，向董事會或者監(jiān)
事會報告工作?？偨?jīng)理必須保證該報告的真實性。
第二十一條 總經(jīng)理向董事會或董事長報告工作的方式是向董事會或董事長
提交總經(jīng)理工作報告?？偨?jīng)理工作報告分為定期報告和月度報告，內(nèi)容包括：
（一）定期報告；
定期報告包括年報、半年報、季報、月報，由財務管理部組織編制，在上述
材料編制完成后的 3 日內(nèi)提交董事會。
（二）月度報告
總經(jīng)理月度報告應經(jīng)總經(jīng)理月度辦公例會討論通過，于每月 10 日前提交董
事長，總經(jīng)理月度報告的主要內(nèi)容包括：
1、按照公司年度計劃制訂的月度計劃的實施情況和生產(chǎn)經(jīng)營中存在的問題
及對策；
2、公司重大合同簽訂的和執(zhí)行情況；
3、資金運用和盈虧情況；
4、重大投資項目進展情況；
5、公司董事會決議執(zhí)行情況。
第二十二條 公司出現(xiàn)下列情形之一的，總經(jīng)理或者其他高級管理人員應當及
時向董事會報告，充分說明原因及對公司的影響，并提請董事會按照有關規(guī)定履
行信息披露義務：
（一）公司所處行業(yè)發(fā)展前景、國家產(chǎn)業(yè)政策、稅收政策、經(jīng)營模式、產(chǎn)品
結構、主要原材料和產(chǎn)品價格、主要客戶和供應商等內(nèi)外部生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)重
大變化的；
（二）預計公司經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)虧損、扭虧為盈或者同比大幅變動，或者預計
公司實際經(jīng)營業(yè)績與已披露業(yè)績預告情況存在較大差異的；
（三）公司發(fā)生重大責任事故、人身安全事故、設備事故、質(zhì)量事故；
（四）其他對公司生產(chǎn)經(jīng)營、管理、持續(xù)發(fā)展以及財務狀況產(chǎn)生重大影響的
事件，總經(jīng)理應及時向董事會報告。
第二十三條 發(fā)生下列情況之一的，總經(jīng)理應在 5 個工作日內(nèi)向董事會報告：
（一）在發(fā)生不可抗力的緊急情況下，總經(jīng)理對公司事務行使了符合法律規(guī)
定和公司利益的特別處置權后；
（二）因公司利益受到突然或意外侵害而必須即時做出決定，在董事會多數(shù)
董事知情情況下，總經(jīng)理對公司事務應急行使應由董事會行使的職權后；
（三）董事會或監(jiān)事會、董事長認為必要時。
第二十四條 在董事會和監(jiān)事會閉會期間，總經(jīng)理應經(jīng)常就公司生產(chǎn)經(jīng)營和
資產(chǎn)運作日常工作向董事長匯報。
第二十五條 公司應和總經(jīng)理、副總經(jīng)理簽訂聘任合同，明確雙方的權利義
務關系。總經(jīng)理、副總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職，離任前應接受董事會
的離任審查。具體事宜由董事會審計委員會和監(jiān)事會決定。
第二十六條 公司對總經(jīng)理實行與經(jīng)營業(yè)績掛鉤的考核與獎懲辦法，逐步建
立經(jīng)營者激勵機制。由董事會負責考核與獎懲，具體考核與獎懲辦法另行制定。
第二十七條 本規(guī)則所用詞語，除非文義另有要求，其釋義與公司章程所用
詞語釋義相同。
第二十八條 本工作細則未盡事宜，依照國家有關法律法規(guī)、監(jiān)管機構的有
關規(guī)定、公司章程執(zhí)行。本工作細則與有關法律法規(guī)、監(jiān)管機構的有關規(guī)定、公
司章程的規(guī)定不一致時，按照法律法規(guī)、監(jiān)管機構的相關規(guī)定、公司章程執(zhí)行。
第二十九條 本工作細則經(jīng)公司董事會審議通過之日起生效。
第三十條 本工作細則由公司董事會負責解釋。
廈門光莆電子股份有限公司
2017 年 5 月