福建遠大聯(lián)盟律師事務(wù)所關(guān)于廈門信達股份有限公司
2019 年度第一次臨時股東大會的法律意見書
致：廈門信達股份有限公司
福建遠大聯(lián)盟律師事務(wù)所接受貴司委托，指派李欣、吳潤之律師
（以下簡稱本所律師）出席貴司 2019 年度第一次臨時股東大會（以
下簡稱本次股東大會），依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公
司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上市公
司股東大會規(guī)則》（以下簡稱《股東大會規(guī)則》）等法律法規(guī)和貴司《公
司章程》的規(guī)定，就本次股東大會的召集、召開程序是否符合法律、
行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定、出席人員及
召集人的資格是否合法有效、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果是
否合法有效出具法律意見。
本所律師按照律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準和道德規(guī)范，本著勤勉盡
責的精神，在本次股東大會召開前，對貴司提供的相關(guān)資料，按照事
先編制的核查、驗證計劃進行了核查、驗證，并對核查、驗證情況進
行了記錄，在依據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，分析本次股東大會相關(guān)事實的基礎(chǔ)
上，本所律師出具如下法律意見：
一、關(guān)于本次股東大會的召集、召開程序
經(jīng)本所律師核查、驗證，貴司董事會分別于 2019 年 1 月 3 日在
《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股東大會的時間、地點、
會議審議事項、出席會議辦法及出席對象等事項。本次股東大會由貴
司董事會召集，貴司董事長曾挺毅先生主持，于 2019 年 1 月 18 日
14：50 在貴司 11 樓會議室舉行，會議召開的時間、地點與公告的時
間、地點一致。基于上述事實，本所律師認為，本次股東大會的召集、
召開程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和貴司《公司
章程》的規(guī)定。
二、關(guān)于出席本次股東大會人員的資格、召集人資格
出席會議的股東、股東代理人在出席本次股東大會時，出示了身
份證、法人股東的授權(quán)委托書及代理人身份證、持股憑證，經(jīng)大會秘
書處及本所律師核對，股東的姓名（名稱）和持股數(shù)額與貴司 2019
年 1 月 11 日交易結(jié)束后股東名冊中的股東姓名（名稱）和持股數(shù)額
一致。
出席本次股東大會的貴司董事、監(jiān)事、董事會秘書，大會秘書處
及本所律師對其身份進行了核實。
貴司其他高級管理人員列席了本次股東大會。
基于上述事實，本所律師認為，出席本次股東大會的人員全部符
合法定的條件，有資格出席本次股東大會，本次大會召集人的資格合
法有效。
三、關(guān)于本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果
本次股東大會，就貴司 2019 年 1 月 3 日公告中所列本次股東大
會的審議事項，以記名投票的方式逐項進行了表決，由兩名股東代表
及貴司監(jiān)事何春平及本所律師對投票當場進行了清點，由監(jiān)事何春平
擔任監(jiān)票人，并由何春平當場公布了表決結(jié)果。出席會議的股東（包
括股東代理人）對表決結(jié)果沒有提出異議。表決結(jié)果如下：
1、關(guān)于二〇一九年度開展外匯衍生品交易的議案
同意 127,368,782 股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 99.9610％；反對 49,700 股，占出席本次股東大會股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0390％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東
大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
5,207,174 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.0546％；反對 49,700 股，占出席本次股東大會中小股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.9454％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大
會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
2、關(guān)于二〇一九年度公司為控股子公司向金融機構(gòu)申請授信額
度提供信用擔保的議案
同意 127,368,782 股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 99.9610％；反對 49,700 股，占出席本次股東大會股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0390％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東
大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
5,207,174 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.0546％；反對 49,700 股，占出席本次股東大會中小股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.9454％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大
會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
3、關(guān)于公司開展黃金租賃業(yè)務(wù)的議案
同意 127,368,782 股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 99.9610％；反對 49,700 股，占出席本次股東大會股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0390％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東
大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
5,207,174 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.0546％；反對 49,700 股，占出席本次股東大會中小股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.9454％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大
會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
4、關(guān)于公司發(fā)行 50 億元超短期融資券的議案
同意 127,368,782 股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 99.9610％；反對 49,700 股，占出席本次股東大會股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0390％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東
大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
5,207,174 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.0546％；反對 49,700 股，占出席本次股東大會中小股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.9454％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大
會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
5、關(guān)于公司與廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開展業(yè)務(wù)合作暨
關(guān)聯(lián)交易的議案
同意 127,395,482 股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 99.9819％；反對 23,000 股，占出席本次股東大會股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0181％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東
大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
5,233,874 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.5625％；反對 23,000 股，占出席本次股東大會中小股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.4375％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大
會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
6、關(guān)于公司與廈門黃金投資有限公司二〇一九年度日常關(guān)聯(lián)交
易預(yù)計的議案
同意 127,368,782 股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 99.9610％；反對 49,700 股，占出席本次股東大會股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0390％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東
大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
5,207,174 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.0546％；反對 49,700 股，占出席本次股東大會中小股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.9454％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大
會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
7、關(guān)于接受廈門國貿(mào)控股集團有限公司財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的
議案
同意 5,256,874 股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 100.0000％；反對 0 股，占出席本次股東大會股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
5,256,874 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 100.0000％；反對 0 股，占出席本次股東大會中小股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會中
小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
8、關(guān)于二〇一九年度開展商品衍生品業(yè)務(wù)的議案
同意 127,368,782 股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 99.9610％；反對 49,700 股，占出席本次股東大會股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0390％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東
大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
5,207,174 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.0546％；反對 49,700 股，占出席本次股東大會中小股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.9454％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大
會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
四、結(jié)論意見：
本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、
行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和貴司《公司章程》的規(guī)定；出席人員
及召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法
有效。
福建遠大聯(lián)盟律師事務(wù)所
李欣律師
吳潤之律師
2019 年 1 月 18 日