廈門光莆電子股份有限公司
2017 年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
2.本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）、會議召開情況
1、會議召開時間
(1)現場會議時間:2017年6月12日（星期一）下午 14:00。
(2)網絡投票時間：2017年6月11日（星期日）至2017年6月12日（星期一），
其中：
①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2017年6月12
日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017年6月11日
下午15:00至2017年6月12日下午15:00的任意時間。
2、召開地點：廈門火炬高新區(qū)（翔安）產業(yè)區(qū)民安大道1800-1812號綜合樓
5F會議室A。
3、召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。
4、召集人：公司第二屆董事會。
5、主持人：公司董事長林瑞梅女士。
6、本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文
件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）、會議出席情況
1、股東及股東授權委托代表出席總體情況
出席本次股東大會現場會議和網絡投票表決的股東及股東授權代表共7人，
代表股份數量78,635,817股，占公司有表決權股份總數的67.9066%；
2、現場會議出席情況
出席現場會議的股東及股東授權委托代表5人，代表股份數量78,632,717股，
占公司有表決權股份總數的67.9039%；
3、網絡投票情況
通過網絡投票的股東2人，代表股份數量3,100股，占公司有表決權股份總數
的0.0027％。
（三）、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次股東大會，北京國楓律
師事務所律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現場表決、網絡投票相結合的表決方式，審議表決情
況如下：
1、《關于增加公司注冊資本的議案》
同意78,632,717股，占出席會議所有股東所持股份的99.9961％；反對3,100
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0039％；棄權0股（其中，因未投票默認
棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,605,203股，占出席會議中小股東所持股份的99.9141％；反對3,100
股，占出席會議中小股東所持股份的0.0859％；棄權0股（其中，因未投票默認
棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：本議案為特別決議議案，已獲得有效表決權股份總數的2/3以上
通過。
2、《關于修改并授權董事會辦理變更登記的議案》
同意78,632,717股，占出席會議所有股東所持股份的99.9961％；反對3,100
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0039％；棄權0股（其中，因未投票默認
棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,605,203股，占出席會議中小股東所持股份的99.9141％；反對3,100
股，占出席會議中小股東所持股份的0.0859％；棄權0股（其中，因未投票默認
棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：本議案為特別決議議案，已獲得有效表決權股份總數的2/3以上
通過。
3、《關于向商業(yè)銀行申請綜合授信的議案》
同意78,632,717股，占出席會議所有股東所持股份的99.9961％；反對3,100
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0039％；棄權0股（其中，因未投票默認
棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,605,203股，占出席會議中小股東所持股份的99.9141％；反對
3,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.0859％；棄權0股（其中，因未
投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過。
4、《關于調整公司獨立董事薪酬的議案》
同意78,632,717股，占出席會議所有股東所持股份的99.9961％；反對2,100
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0027％；棄權1,000股（其中，因未投票
默認棄權1,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.0013％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,605,203股，占出席會議中小股東所持股份的99.9141％；反對
2,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.0582％；棄權1,000股（其中，
因未投票默認棄權1,000股），占出席會議中小股東所持股份的0.0277％。
表決結果：通過。
5、《關于修改股東大會、董事會、監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》
5.01《股東大會議事規(guī)則》
同意78,632,717股，占出席會議所有股東所持股份的99.9961％；反對2,100
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0027％；棄權1,000股（其中，因未投票
默認棄權1,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.0013％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,605,203股，占出席會議中小股東所持股份的99.9141％；反對2,100
股，占出席會議中小股東所持股份的0.0582％；棄權1,000股（其中，因未投票
默認棄權1,000股），占出席會議中小股東所持股份的0.0277％。
表決結果：通過。
5.02《董事會議事規(guī)則》
同意78,632,717股，占出席會議所有股東所持股份的99.9961％；反對2,100
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0027％；棄權1,000股（其中，因未投票
默認棄權1,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.0013％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,605,203股，占出席會議中小股東所持股份的99.9141％；反對2,100
股，占出席會議中小股東所持股份的0.0582％；棄權1,000股（其中，因未投票
默認棄權1,000股），占出席會議中小股東所持股份的0.0277％。
表決結果：通過。
5.03《監(jiān)事會議事規(guī)則》
同意78,632,717股，占出席會議所有股東所持股份的99.9961％；反對2,100
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0027％；棄權1,000股（其中，因未投票
默認棄權1,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.0013％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,605,203股，占出席會議中小股東所持股份的99.9141％；反對
2,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.0582％；棄權1,000股（其中，
因未投票默認棄權1,000股），占出席會議中小股東所持股份的0.0277％。
表決結果：通過。
6、《關于修改〈獨立董事工作制度〉的議案》
同意78,632,717股，占出席會議所有股東所持股份的99.9961％；反對2,100
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0027％；棄權1,000股（其中，因未投票
默認棄權1,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.0013％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,605,203股，占出席會議中小股東所持股份的99.9141％；反對2,100
股，占出席會議中小股東所持股份的0.0582％；棄權1,000股（其中，因未投票
默認棄權1,000股），占出席會議中小股東所持股份的0.0277％。
表決結果：通過。
7、《關于修改公司部分管理制度的議案》
7.01《對外擔保管理制度》
同意78,632,717股，占出席會議所有股東所持股份的99.9961％；反對2,100
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0027％；棄權1,000股（其中，因未投票
默認棄權1,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.0013％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,605,203股，占出席會議中小股東所持股份的99.9141％；反對
2,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.0582％；棄權1,000股（其中，
因未投票默認棄權1,000股），占出席會議中小股東所持股份的0.0277％。
表決結果：通過。
7.02《關聯(lián)交易管理制度》
同意78,632,717股，占出席會議所有股東所持股份的99.9961％；反對2,100
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0027％；棄權1,000股（其中，因未投票
默認棄權1,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.0013％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,605,203股，占出席會議中小股東所持股份的99.9141％；反對2,100
股，占出席會議中小股東所持股份的0.0582％；棄權1,000股（其中，因未投票
默認棄權1,000股），占出席會議中小股東所持股份的0.0277％。
表決結果：通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京國楓律師事務所
2、律師姓名：郭 昕、潘繼東
3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席本次
股東大會的人員資格以及本次股東大會的表決程序和表決結果符合《公司法》、
《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。
四、備查文件
1．公司2017年第二次臨時股東大會會議決議；
2．北京國楓律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。
廈門光莆電子股份有限公司董事會
2017年6月12日