廈門光莆電子股份有限公司
2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會(huì)沒(méi)有涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）、會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2017年6月12日（星期一）下午 14:00。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年6月11日（星期日）至2017年6月12日（星期一），
其中：
①通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年6月12
日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年6月11日
下午15:00至2017年6月12日下午15:00的任意時(shí)間。
2、召開(kāi)地點(diǎn)：廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)民安大道1800-1812號(hào)綜合樓
5F會(huì)議室A。
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、召集人：公司第二屆董事會(huì)。
5、主持人：公司董事長(zhǎng)林瑞梅女士。
6、本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文
件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）、會(huì)議出席情況
1、股東及股東授權(quán)委托代表出席總體情況
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東授權(quán)代表共7人，
代表股份數(shù)量78,635,817股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的67.9066%；
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表5人，代表股份數(shù)量78,632,717股，
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的67.9039%；
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份數(shù)量3,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)
的0.0027％。
（三）、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)，北京國(guó)楓律
師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議表決情
況如下：
1、《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案》
同意78,632,717股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9961％；反對(duì)3,100
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0039％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,605,203股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9141％；反對(duì)3,100
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0859％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：本議案為特別決議議案，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上
通過(guò)。
2、《關(guān)于修改并授權(quán)董事會(huì)辦理變更登記的議案》
同意78,632,717股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9961％；反對(duì)3,100
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0039％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,605,203股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9141％；反對(duì)3,100
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0859％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：本議案為特別決議議案，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上
通過(guò)。
3、《關(guān)于向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》
同意78,632,717股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9961％；反對(duì)3,100
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0039％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,605,203股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9141％；反對(duì)
3,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0859％；棄權(quán)0股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
4、《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事薪酬的議案》
同意78,632,717股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9961％；反對(duì)2,100
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0027％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)1,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0013％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,605,203股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9141％；反對(duì)
2,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0582％；棄權(quán)1,000股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán)1,000股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0277％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
5、《關(guān)于修改股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案》
5.01《股東大會(huì)議事規(guī)則》
同意78,632,717股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9961％；反對(duì)2,100
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0027％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)1,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0013％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,605,203股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9141％；反對(duì)2,100
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0582％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)1,000股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0277％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
5.02《董事會(huì)議事規(guī)則》
同意78,632,717股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9961％；反對(duì)2,100
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0027％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)1,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0013％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,605,203股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9141％；反對(duì)2,100
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0582％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)1,000股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0277％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
5.03《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》
同意78,632,717股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9961％；反對(duì)2,100
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0027％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)1,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0013％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,605,203股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9141％；反對(duì)
2,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0582％；棄權(quán)1,000股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán)1,000股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0277％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
6、《關(guān)于修改〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》
同意78,632,717股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9961％；反對(duì)2,100
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0027％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)1,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0013％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,605,203股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9141％；反對(duì)2,100
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0582％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)1,000股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0277％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
7、《關(guān)于修改公司部分管理制度的議案》
7.01《對(duì)外擔(dān)保管理制度》
同意78,632,717股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9961％；反對(duì)2,100
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0027％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)1,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0013％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,605,203股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9141％；反對(duì)
2,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0582％；棄權(quán)1,000股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán)1,000股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0277％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
7.02《關(guān)聯(lián)交易管理制度》
同意78,632,717股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9961％；反對(duì)2,100
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0027％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)1,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0013％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,605,203股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9141％；反對(duì)2,100
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0582％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)1,000股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0277％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱：北京國(guó)楓律師事務(wù)所
2、律師姓名：郭 昕、潘繼東
3、結(jié)論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人資格、出席本次
股東大會(huì)的人員資格以及本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、
《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。
四、備查文件
1．公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；
2．北京國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
廈門光莆電子股份有限公司董事會(huì)
2017年6月12日