深圳雷曼光電科技股份有限公司
關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)提名
委員會(huì)提名及第三屆董事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)議決議，提議增補(bǔ)林慧女士為公
司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡歷附后），任期自公司股東大會(huì)審議通過之
日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿，津貼標(biāo)準(zhǔn)與第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事一致。林慧女
士經(jīng)公司股東大會(huì)同意聘任為公司獨(dú)立董事后，將擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)薪酬與
考核委員會(huì)主任委員、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的職務(wù)。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體詳見公司同日在巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的獨(dú)立意見》。
上述獨(dú)立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所備案無異議后方可提交股東大會(huì)
審批。公司將根據(jù)《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》的要求將獨(dú)立董事候選
人詳細(xì)信息在深圳證券交易所網(wǎng)（www.szse.cn）進(jìn)行公示。公示期間，任何單
位或個(gè)人對(duì)公司獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性有異議的，均可通過深交所
投資者熱線電話及郵箱，就獨(dú)立董事候選人任職資格和可能影響其獨(dú)立性的情況
向深交所反饋意見。
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2016 年 11 月 18 日
附：獨(dú)立董事候選人簡歷
林 慧：女，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1963 年生，黨員，黑龍江省委
黨校經(jīng)濟(jì)貿(mào)易專業(yè)本科，高級(jí)經(jīng)營師，中級(jí)政工師，歷任牡丹江水泥集團(tuán)銷售公
司總經(jīng)理；深圳市企業(yè)聯(lián)合會(huì)、企業(yè)家協(xié)會(huì)秘書長；現(xiàn)任深圳中小企業(yè)公共服務(wù)
聯(lián)盟執(zhí)行主席。
林慧女士未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、
其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)
部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的
擔(dān)任公司獨(dú)立董事的條件。