寧波康強電子股份有限公司
二〇一六年度股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧波康強電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十四次會
議于2017年3月24日召開，會議審議通過了關于召開2016年度股東大會的議案,
現(xiàn)將具體事項公告如下:
一、 本次會議召開的基本情況
1、股東大會屆次: 2016 年度股東大會
2、股東大會的召集人: 公司第五屆董事會
3、股權(quán)登記日：2017 年 4 月 12 日
4、會議召開的合法、合規(guī)性: 本次股東大會會議符合有關法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定,公司第五屆董事會第十四次會議已經(jīng)
審議通過召開本次年度股東大會的議案。
5、會議召開的日期、時間:
（1）現(xiàn)場會議召開時間為：2017 年 4 月 19 日下午 13：30
（2）網(wǎng)絡投票時間為：2017 年 4 月 18 日－2017 年 4 月 19 日，其中，通過
深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2017 年 4 月 19 日上午
9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的
具體時間為：2017 年 4 月 18 日 15:00 至 2017 年 4 月 19 日 15:00 期間的任意時
間。
6、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形
式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。股東只能
選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的以第一次
投票結(jié)果為準。
7、會議出席對象
（1）截至2017年4月12日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳
分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)參加本次股東大會并行使表決權(quán)；公司股東也
可授權(quán)他人（附授權(quán)委托書）代為出席會議和參加表決；不能出席現(xiàn)場會議的股
東也可在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票。
（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
8、會議召開地點：公司1號會議廳
二、會議審議事項
本次股東大會審議以下議案：
1、《2016 年度董事會工作報告》
2、《2016 年度監(jiān)事會工作報告》
3、《2016 年度財務決算報告》
4、《2016 年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本的預案》
5、《2016 年年度報告及摘要》
6、《關于聘請 2017 年度會計師事務所的議案》
7、《募集資金 2016 年度存放與使用情況的專項報告》
8、《關于辦理銀行票據(jù)質(zhì)押的議案》
9、《關于全資子公司為母公司申請授信額度提供擔保的議案》
10、《關于江陰康強申請抵押貸款的議案》
注意事項：
上述第 4、6、7、9 項議案將對中小投資者表決單獨計票，并將結(jié)果予以披
露。中小投資者指：除單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東或任上市
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東。
公司獨立董事將在本次年度股東大會上述職。上述相關議案均刊登于巨潮資
訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
三、本次股東大會的登記辦法
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
2、法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、
法人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
3、委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證
等辦理登記手續(xù)；
4、異地股東可以信函或傳真方式登記（需提供有關證件復印件），不接受
電話登記；
5、登記時間：2017年4月13日上午8：30 至11：30，下午12：30 至16：30；
6、登記地點：寧波市鄞州投資創(chuàng)業(yè)中心金源路988號公司證券部。
四、參與網(wǎng)絡投票的股東的身份認證與投票程序
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，包括交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)
網(wǎng)投票，網(wǎng)絡投票程序如下：
(一)采用深交所交易系統(tǒng)投票的操作流程：
1、投票代碼：362119
2、投票簡稱：康強投票
3、投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2017
年4月19日的9:30 至11:30、13:00 至15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股
申購業(yè)務操作。
4、投票期間，交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東以申報買入委托的方式
對表決事項進行投票。該證券相關信息如下：
投票證券代碼 投票簡稱 買賣方向 買入價格
362119 康強投票 買入 對應申報價格
5.股東投票的具體程序為:
(1)輸入買入指令；
(2)輸入證券代碼 362119；
(3)輸入對應申報價格：在“買入價格”項下輸入對應申報價格,情況如下:
序號 表決事項 對應申報價格
總議案 所有議案 100.00
議案 1 《2016 年度董事會工作報告》 1.00
議案 2 《2016 年度監(jiān)事會工作報告》 2.00
議案 3 《2016 年度財務決算報告》 3.00
議案 4 《2016 年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本的預案》 4.00
議案 5 《2016 年年度報告及摘要》 5.00
議案 6 《關于聘請 2017 年度會計師事務所的議案》 6.00
議案 7 《募集資金 2016 年度存放與使用情況的專項報告》 7.00
議案 8 《關于辦理銀行票據(jù)質(zhì)押的議案》 8.00
議案 9 《關于全資子公司為母公司申請授信額度提供擔保的議案》 9.00
議案 10 《關于江陰康強申請抵押貸款的議案》 10.00
（4）在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3
股代表棄權(quán)。
6、注意事項
對同一議案的投票只能申報一次,投票不能撤單；不符合上述規(guī)定的申報無
效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視為未參與投票。
（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的起止時間為 2017 年 4 月 18 日 15：
00，結(jié)束時間為 2017 年 4 月 19 日 15：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證
書”或“深交所投資者服務密碼”。 股東獲取身份認證的具體流程:
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定，
股東可以采用服務密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登
陸網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區(qū)注冊，填寫相關信息并設置
服務密碼。在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。申請數(shù)字證書的，
可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 登 錄 網(wǎng) 址
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)進行通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系進行
投票系統(tǒng)投票。
五、其它事項
1、會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：趙勤攻、杜云麗 電話：0574-56807119 傳真：0574-56807088
地址：寧波市鄞州投資創(chuàng)業(yè)中心金源路988號 郵編：315105
2、參加會議人員的食宿及交通費用自理。
特此公告。
寧波康強電子股份有限公司董事會
二〇一七年三月二十八日
附：授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2017 年 4 月 19 日召
開的寧波康強電子股份有限公司 2016 年度股東大會,并按下表指示代為行使表
決權(quán),如本人（本公司）無指示,則受托人可按照自己的意愿表決。
序號 表決事項 贊成 反對 棄權(quán)
總議案 所有議案
議案 1 《2016 年度董事會工作報告》
議案 2 《2016 年度監(jiān)事會工作報告》
議案 3 《2016 年度財務決算報告》
議案 4 《2016 年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本的預案》
議案 5 《2016 年年度報告及摘要》
議案 6 《關于聘請 2017 年度會計師事務所的議案》
議案 7 《募集資金 2016 年度存放與使用情況的專項報告》
議案 8 《關于辦理銀行票據(jù)質(zhì)押的議案》
議案 9 《關于全資子公司為母公司申請授信額度提供擔保的議案》
議案 10 《關于江陰康強申請抵押貸款的議案》
委托人姓名（名稱）： 受托人姓名：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人持股數(shù)量： 受托人簽字（蓋章）：
委托人股東帳戶：
委托日期：
（本授權(quán)委托書之復印及重新打印件均有效, 單位為委托人的必須加蓋單位公
章。）