廈門光莆電子股份有限公司
第二屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廈門光莆電子股份有限公司第二屆董事會第十四次會議于 2017 年 5 月 24
日上午 10:00 在廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)民安大道 1800-1812 號綜合樓
5F 會議室 A 以現(xiàn)場及通訊方式召開。本次會議已于 2017 年 5 月 17 日以電子郵
件形式向全體董事、監(jiān)事、高級管理人員發(fā)出會議通知。會議由董事長林瑞梅召
集并主持。公司現(xiàn)有董事 7 名，與會董事 7 名(其中林文坤先生委托林瑞梅女士、
吳晞敏先生委托錢文暉先生代為表決)，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。
會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
與會董事逐項審議并以記名投票方式表決通過了以下議案：
1、《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》
根據(jù)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的編號大華核字[2017]002556
號的鑒證報告，截至 2017 年 3 月 31 日，公司自籌資金實際投資額為 8,623.76
萬元。公司現(xiàn)決定以募集資金 8,623.76 萬元置換預(yù)先投入募集資金投資項目的
自籌資金。公司本次置換沒有與募投項目實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正
常進行，不存在變相更改募集資金用途和損害股東利益的情況。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
公司獨立董事對此事項進行了事前認可，并發(fā)表了獨立意見；保薦機構(gòu)對此
事項進行了核查，并出具了核查意見。
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《募集資金置換先期投入公告》。
2、《關(guān)于增加公司注冊資本的議案》
公司已經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)首次公開發(fā)行 2,895 萬股股票，并于 2017 年 4 月
6 日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易，公司注冊資本由 8,685 萬元增加至
11,580 萬元，總股本由 8,685 萬股增加至 11,580 萬股。根據(jù)大華會計師事務(wù)所
（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 30 日出具的大華驗字【2017】000209 號《驗
資報告》。公司注冊資本由 8,685 萬元增加至 11,580 元。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚須提交公司 2017 年第二次臨時股東大會以特別決議方式審議批
準(zhǔn)。
3、《關(guān)于修改并授權(quán)董事會辦理變更登記的議案》
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)，公司股票已于 2017 年 4 月 6 日在深圳證
券交易所上市，公司的注冊資本由 8,685 萬元增加至 11,580 萬元。公司決定根
據(jù)本次發(fā)行上市的實際情況及《上市公司章程指引（2016 年修訂）》的規(guī)定對《公
司章程》中有關(guān)注冊資本、股份總數(shù)以及其他內(nèi)容進行相應(yīng)修改。同時，提請股
東大會授權(quán)公司董事會辦理工商變更登記相關(guān)手續(xù)。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《廈門光莆電子股份有限公司章程修
訂對照表》、《公司章程》。
本議案尚須提交公司 2017 年第二次臨時股東大會以特別決議方式審議批
準(zhǔn)。
4、《關(guān)于向商業(yè)銀行申請綜合授信的議案》
為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要，進一步拓寬公司融資渠道，公司擬向以下
商業(yè)銀行申請總額不超過人民幣 1.2 億元的綜合授信額度，期限為一年，申請授
信詳情如下：
銀行名稱 授信額度
興業(yè)銀行廈門文濱支行 6000 萬元
招商銀行廈門分行鷺江支行 6000 萬元
合計 12000 萬元
公司最終授信額度及期限將以實際與銀行簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。具體融資金額將
視公司經(jīng)營實際需求以銀行與公司實際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。董事會審議通過后
將授權(quán)董事長代表公司簽署上述授信額度內(nèi)的相關(guān)授信文件。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于向商業(yè)銀行申請綜合授信的公
告》。
5、《關(guān)于調(diào)整公司獨立董事薪酬的議案》
鑒于公司獨立董事自任職以來勤勉盡責(zé)，為公司的持續(xù)、健康發(fā)展做出了重
要貢獻。公司結(jié)合實際情況及行業(yè)、地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平將獨立董事薪酬由每人
每年稅前 6.06 萬元調(diào)整為每人每年稅前 8 萬元，自 2017 年 6 月起執(zhí)行。
表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事李晉閩、湯金木、林建東回避表決，其他董事 4 票同意，
0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整公司獨立董事薪酬的公告》。
本議案尚需公司 2017 年第二次臨時股東大會審議。
6、《關(guān)于制定的議案》
為規(guī)范公司的內(nèi)幕信息管理，做好內(nèi)幕信息保密工作，維護公司信息披露的
公開、公平、公正原則，有效防范內(nèi)幕交易等證券違法違規(guī)工作，維護廣大投資
者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運作指引》、《關(guān)于上市公司建立內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定》等法律法
規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，公司制定了《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。
7、《關(guān)于制定的議案》
為進一步完善公司的治理機制，加強內(nèi)部控制建設(shè)，加強信息披露文件編制
工作的基礎(chǔ)，充分發(fā)揮獨立董事在年報編制和披露方面的監(jiān)督作用，根據(jù)證券監(jiān)
管機構(gòu)、深圳證券交易所以及《公司章程》及《獨立董事工作制度》的相關(guān)規(guī)定，
公司制定了《獨立董事年報工作制度》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事年報工作制度》。
8、《關(guān)于制定的議案》
為規(guī)范公司股東大會的表決機制，保護投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共
和國公司法》、中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券
交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則（2016 年 9 月修訂）》等相關(guān)法律、
行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，公司制訂了《股東大會網(wǎng)
絡(luò)投票實施細則》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》。
9、《關(guān)于修改股東大會、董事會、監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》
為進一步完善上市公司治理結(jié)構(gòu)，促進上市公司規(guī)范運作，結(jié)合公司實際情
況，公司對《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的部
分條款進行了修改。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
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潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事
規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》。
本議案尚需公司 2017 年第二次臨時股東大會審議。
10、《關(guān)于修改的議案》
為促進公司規(guī)范運作，維護公司和股東利益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、
《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《廈門光莆電子股份有限公司
章程》和其他有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，公司對《獨立董事工作制度》進行
了修改。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事工作制度》。
本議案尚需公司 2017 年第二次臨時股東大會審議。
11、《關(guān)于修改公司部分管理制度的議案》
為進一步完善上市公司治理結(jié)構(gòu)，促進上市公司規(guī)范運作，結(jié)合公司實際情
況，公司擬對《對外擔(dān)保管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》、《董事會戰(zhàn)略委員會
工作細則》、 董事會薪酬與考核委員會工作細則》、 董事會提名委員會工作細則》、
《董事會審計委員會工作細則》、《董事會秘書工作細則》、《對外投資管理制度》、
《募集資金管理辦法》、《年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》、《信息披露管理
制度》、《重大信息內(nèi)部通報制度》、《總經(jīng)理工作細則》的部分條款進行修改。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《對外擔(dān)保管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管
理制度》、《董事會戰(zhàn)略委員會工作細則》、《董事會薪酬與考核委員會工作細則》、
《董事會提名委員會工作細則》、《董事會審計委員會工作細則》、《董事會秘書工
作細則》、《對外投資管理制度》、《募集資金管理辦法》、《年報信息披露重大差錯
責(zé)任追究制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息內(nèi)部通報制度》、《總經(jīng)理工作
細則》。
其中《對外擔(dān)保管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》尚需提交公司 2017 年第
二次臨時股東大會審議。
12、《關(guān)于公司及子公司使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》
為提高公司資金使用效率，合理利用自有資金，在確保公司日常生產(chǎn)經(jīng)營資
金需求以及保證資金安全的前提下，最大限度地發(fā)揮階段性閑置自有資金的作用，
公司及下屬子公司擬使用不超過人民幣 1 億元的自有資金進行現(xiàn)金管理，其中，
公司自有資金不超過人民幣 5000 萬元，子公司自有資金不超過人民幣 5000 萬元，
主要用于購買流動性好、安全性高、發(fā)行主體提供保本承諾的銀行短期理財產(chǎn)品。
投資期限自董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效，單個短期理財產(chǎn)品的投資期限不
超過十二個月。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司及子公司使用自有資金進
行現(xiàn)金管理的公告》。
13、《關(guān)于提請召開公司 2017 年第二次臨時股東大會的議案》
公司擬于 2017 年 6 月 12 日召開 2017 年第二次臨時股東大會，審議《關(guān)于
修改并授權(quán)董事會辦理變更登記的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司獨立董事薪
酬的議案》、《關(guān)于修改股東大會、董事會、監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》、《關(guān)于修改
〈獨立董事工作制度〉的議案》、《關(guān)于修改公司部分管理制度的議案》五項議案
內(nèi)容。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開 2017 年第二次臨時股東
大會的通知》。
三、備查文件
1. 廈門光莆電子股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議；
廈門光莆電子股份有限公司董事會
2017 年 5 月 25 日