廈門(mén)光莆電子股份有限公司關(guān)于召開(kāi)
2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門(mén)光莆電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)
議決定于2017年6月12日召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，為維護(hù)廣大中小股東
權(quán)益，按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2014 年修訂）》的規(guī)定，本次股東大會(huì)采
用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)再次提示如
下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1．股東大會(huì)屆次：2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
2．股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
3．會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政
法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4．會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2017 年6月12日（星期一）下午 14:00開(kāi)始。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年6
月11日下午15:00至2017年6月12日下午15:00的任意時(shí)間；通過(guò)深交所交易系統(tǒng)
進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年6月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
5．會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
召開(kāi)。
（1）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席現(xiàn)
場(chǎng)會(huì)議。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向
全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)前述系統(tǒng)行
使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一
表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6．會(huì)議的股權(quán)登記日：2017 年 6 月 7 日
7、出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人；
截止 2017 年 6 月 7 日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全
體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，不能親自出席本次會(huì)議的股東可以書(shū)面形式委托代
理人（該股東代理人不必是公司股東）出席會(huì)議并參加表決，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)段
內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及相關(guān)人員。
8．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廈門(mén)火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)民安大道1800-1812
號(hào)綜合樓5F會(huì)議室A。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案》；
2、審議《關(guān)于修改并授權(quán)董事會(huì)辦理變更登記的議案》；
3、審議《關(guān)于向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》；
4、審議《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事薪酬的議案》。
5、審議《關(guān)于修改股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案》
5.01《股東大會(huì)議事規(guī)則》
5.02《董事會(huì)議事規(guī)則》
5.03《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》
6、審議《關(guān)于修改〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》
7、審議《關(guān)于修改公司部分管理制度的議案》
7.01《對(duì)外擔(dān)保管理制度》
7.02《關(guān)聯(lián)交易管理制度》
上述第 1 項(xiàng)和第 2 項(xiàng)議案屬于特別決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包
括股東代理人)所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)；其他議案屬于普通決議議案，應(yīng)當(dāng)
由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。
以上議案已由公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)信息
披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱(chēng)
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案》 √
《關(guān)于修改并授權(quán)董事會(huì)
2.00 √
辦理變更登記的議案》
《關(guān)于向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信的議
3.00 √
案》
4.00 《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事薪酬的議案》 √
《關(guān)于修改股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)
5.00 √
議事規(guī)則的議案》
5.01 《股東大會(huì)議事規(guī)則》 √
5.02 《董事會(huì)議事規(guī)則》 √
5.03 《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》 √
《關(guān)于修改〈獨(dú)立董事工作制度〉的議
6.00 √
案》
7.00 《關(guān)于修改公司部分管理制度的議案》 √
7.01 《對(duì)外擔(dān)保管理制度》 √
7.02 《關(guān)聯(lián)交易管理制度》 √
四、會(huì)議登記方法
1、登記時(shí)間： 2017年6月8日、 2017年6月9日（上午9:00—11:30，下午14:00
—17:00）。異地股東采用信函或傳真的方式登記，須在 2017年6月9日15:00 之
前送達(dá)或傳真到公司。
2、登記地點(diǎn)：廈門(mén)光莆電子股份有限公司董事會(huì)辦公室（廈門(mén)市思明區(qū)嶺
兜西路608號(hào)）。
3、登記方式：
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定
代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表
人證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人
應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)
委托書(shū)（附件二）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)（附件二）、委托人股東賬戶(hù)卡、
委托人身份證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《參會(huì)股東
登記表》（附件一），以便登記確認(rèn)。采用信函或傳真形式登記的，請(qǐng)進(jìn)行電話
確認(rèn)。
4、注意事項(xiàng)：不接受電話登記。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶
相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件三。
六、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：廈門(mén)市思明區(qū)嶺兜西路 608 號(hào)
聯(lián)系電話：0592-5625818
傳真：0592-5625818
郵政編碼：361009
聯(lián)系人：余志偉、張金燕
2、會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通費(fèi)、食宿等費(fèi)用自理。
3、臨時(shí)提案：臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)前十天提交。
七、備查文件
1、《廈門(mén)光莆電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》
2、《廈門(mén)光莆電子股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議》
廈門(mén)光莆電子股份有限公司董事會(huì)
2017 年 6 月 7 日
附件一：
廈門(mén)光莆電子股份有限公司
2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
參會(huì)股東登記表
身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)
姓名/名稱(chēng)
執(zhí)照號(hào)碼
股東賬號(hào) 持股數(shù)量
聯(lián)系電話 聯(lián)系地址
電子郵箱 郵編
是否本人參加 備注
附件二：
廈門(mén)光莆電子股份有限公司
2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人/本公司出席廈門(mén)光莆電子股份有限
公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書(shū)的指
示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人/本公司對(duì)本次
股東大會(huì)會(huì)議議案的表決指示如下：
備注 表決意見(jiàn)
提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄
同意 反饋 棄權(quán)
目可以投票
總議案：除累積投票提案
100 √
外的所有提案
非累積投票提案
《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本 √
1.00
的議案》
《關(guān)于修改并
√
2.00 授權(quán)董事會(huì)辦理變更登記
的議案》
《關(guān)于向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜 √
3.00
合授信的議案》
《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事 √
4.00
薪酬的議案》
《關(guān)于修改股東大會(huì)、董
5.00 事會(huì)、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的 √
議案》
5.01 《股東大會(huì)議事規(guī)則》 √
5.02 《董事會(huì)議事規(guī)則》 √
5.03 《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》 √
《關(guān)于修改〈獨(dú)立董事工
6.00 √
作制度〉的議案》
《關(guān)于修改公司部分管理
7.00 √
制度的議案》
7.01 《對(duì)外擔(dān)保管理制度》 √
7.02 《關(guān)聯(lián)交易管理制度》 √
委托人姓名和名稱(chēng)： 委托人身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)量：
受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托書(shū)有效期限： 委托日期：
注：1、委托人為自然人時(shí)由委托人簽字，委托人為單位時(shí)需加蓋單位公章。
2、授權(quán)范圍應(yīng)分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投同意、反對(duì)或棄
權(quán)票進(jìn)行指示，如委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。
附件三：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一． 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1. 投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“365632”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“光莆投票”。
2. 填報(bào)表決意見(jiàn)
（1）對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。本次會(huì)議
議案采用非累積投票制進(jìn)行表決。
（2）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表
達(dá)相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二. 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2017 年 6 月 12 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三. 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2017 年 6 月 11 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召
開(kāi)前一日）下午 15：00，結(jié)束時(shí)間為 2017 年 6 月 12 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)
日）下午 15：00。
2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得
“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。