深圳雷曼光電科技股份有限公司
關于召開 2016 年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2016 年
第三次臨時股東大會定于 2016 年 12 月 6 日（星期二）在公司召開，現(xiàn)將本次
會議有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、會議屆次：本次股東大會為公司 2016 年第三次臨時股東大會。
2、召集人：公司董事會
3、公司第三屆董事會第十三次（臨時）會議同意召開本次股東大會，本次
股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章
程》的規(guī)定。
4、會議召開日期和時間：
（1）會議召開時間：2016 年 12 月 6 日（星期二）下午 3：00
（2）網(wǎng)絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2016 年 12 月 6
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2016 年 12 月
5 日下午 15:00 至 2016 年 12 月 6 日下午 15:00 期間的任意時間。
（3）股權登記日：2016 年 11 月 30 日（星期三）
5、會議的召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合方式。
在本次股東大會上，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在
網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票
中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為
準。
6、出席對象：
（1）截至 2016 年 11 月 30 日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司
深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次會議并參加表決，因故不
能親自出席會議的股東可委托代理人代為出席并參加表決（授權委托書格式附
后），代理人不必是本公司的股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）見證律師。
7、會議地點：深圳市南山區(qū)西麗白芒百旺信工業(yè)園區(qū)二區(qū)八棟五樓會議室
二、會議議題
1. 《關于增補獨立董事的議案》；
2. 《關于增補監(jiān)事的議案》。
上述議案 1 已經(jīng)公司 2016 年 11 月 18 日召開的第三屆董事會第十三次（臨
時）會議審議通過，議案 2 已經(jīng)公司 2016 年 10 月 28 日召開的第三屆監(jiān)事會第
八次（定期）會議審議通過，具體詳見公司分別于 2016 年 11 月 19 日、2016 年
10 月 29 日刊登在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關公
告。
議案 1 中關于獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核
無異議，股東大會方可進行表決。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，上述議案需對單獨或合計持有公司
5%以上股份的股東以外的中小投資者的表決單獨計票。
三、股東大會登記方法
1、登記方式：
（1）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明
書或授權委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；
法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)
照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
（2）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托
代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
（3）異地股東可在登記期間用信函或傳真登記手續(xù)，但需寫明股東姓名、
股東賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話、郵編，并附上身份證及股東賬戶復印件。
2、登記時間：2016 年 12 月 5 日前，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
3、登記地點：深圳市南山區(qū)西麗白芒百旺信工業(yè)園區(qū)二區(qū)八棟五樓董事會
辦公室。
四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、本次會議會期半天。
2、出席會議股東的交通、食宿等費用自理。
3、會務聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)西麗白芒百旺信工業(yè)園區(qū)二區(qū)八棟五樓董事會辦公
室
郵政編碼：518055
聯(lián)系人：羅竝
聯(lián)系電話：0755-8613 7035
聯(lián)系傳真：0755-8613 9001
六、備查文件
1、《公司第三屆董事會第十三次（臨時）會議決議》；
2、其他備查文件。
附件 1：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
附件 2：授權委托書
深圳雷曼光電科技股份有限公司
董 事 會
2016 年 11 月 18 日
附件 1：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“365162”，投票簡稱為“雷
曼投票”。
2、議案設置及意見表決。
（1）議案設置。
表1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
議案序號 議案事項 議案編碼
100 總議案（對應以下所有議案） 100.00
1 《關于增補獨立董事的議案》； 1.00
2 《關于增補監(jiān)事的議案》； 2.00
（2）填報表決意見。
本次股東大會的議案為非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。
（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達
相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。
如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的
表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票
表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2016 年 12 月 6 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2016 年 12 月 5 日下午 15:00，結束時
間為 2016 年 12 月 6 日下午 15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得
“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件 2：
授 權 委 托 書
茲委托 （先生/女士）（身份證號碼： ）代表本人（本公司）參加深圳雷曼光電科技股
份有限公司 2016 年第三次臨時股東大會，并授權其對會議討論事項按照以下指示進行投票表決，如沒有做出指示，代理人有權按照
自己的意愿表決。
表 決 議 案 表 決 意 見
1 《關于增補獨立董事的議案》； 贊成（ ） 反對（ ） 棄權（ ） 回避（ ）
2 《關于增補監(jiān)事的議案》。 贊成（ ） 反對（ ） 棄權（ ） 回避（ ）
本授權委托書的有效期限為： 年 月 日至 年 月 日。
委托人簽章：
受托人簽章：
委托人身份證號碼：
（注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）