深圳雷曼光電科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十五次（臨
時(shí)）會(huì)議于 2017 年 2 月 27 日下午二時(shí)以現(xiàn)場表決的方式召開，會(huì)議通知于 2017 年 2
月 23 日以郵件、書面形式送達(dá)全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。會(huì)議由公司董事長李
漫鐵先生主持，應(yīng)到董事七名，實(shí)到董事六名，其中獨(dú)立董事張大鳴先生因公出差未能
親自出席本次董事會(huì)會(huì)議，書面授權(quán)委托獨(dú)立董事朱建軍先生代表出席會(huì)議并表決；公
司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議；會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事以現(xiàn)場表決的方式審議通過了以下議案，形成會(huì)議決議如下：
一、審議通過了《關(guān)于簽訂商務(wù)合作協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
公司擬向公司控股股東、實(shí)際控制人李漫鐵先生控股的北京雷曼第十二人科技有限
公司及深圳雷曼投資有限公司出售中甲聯(lián)賽俱樂部官方合作伙伴權(quán)益，具體內(nèi)容詳見公
司在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的《關(guān)于簽訂商務(wù)合作協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易
的公告》（公告編號(hào)：2017-007）。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見，《獨(dú)立董事關(guān)于簽訂商
務(wù)合作協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見》及《獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》
詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站，供投資者查閱。
關(guān)聯(lián)董事李漫鐵先生、李躍宗先生及王麗珊女士對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了回避表決。
該事項(xiàng)在董事會(huì)決策權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 4 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
二、審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》；
為滿足公司全資子公司惠州雷曼光電科技有限公司（以下簡稱“惠州雷曼”）、深圳
市拓享科技有限公司（以下簡稱“拓享科技”）生產(chǎn)經(jīng)營流動(dòng)資金的需要，公司擬為惠
州雷曼向平安銀行股份有限公司惠州分行申請(qǐng)不超過人民幣 9,000萬元的授信額度提
供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限一年。為拓享科技向中國銀行龍華支行提供不超過6,000萬
元的授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年。相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)以正式簽署的擔(dān)保協(xié)
議為準(zhǔn)。
公司董事會(huì)認(rèn)為：為了促進(jìn)惠州雷曼、拓享科技的經(jīng)營發(fā)展，公司根據(jù)其日常經(jīng)營
以及資金需求情況，為其提供擔(dān)保，有利于促進(jìn)其經(jīng)營發(fā)展，提高其經(jīng)營效率和盈利能
力。被擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司，公司對(duì)其具有絕對(duì)的控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可有效
控制的范圍之內(nèi)，公司對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，
不會(huì)損害公司及股東的利益。
《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2017-008）詳見中國證監(jiān)會(huì)指
定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站，供投資者查閱。
公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)已發(fā)表了意見。監(jiān)事會(huì)意見詳見《公司第三屆監(jiān)事
會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議決議》，獨(dú)立董事意見詳見《獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立
意見》。以上意見均已公告于中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站，供投資者查閱。
本次擔(dān)保在董事會(huì)決策權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
三、審議通過了《關(guān)于擬向銀行申請(qǐng)授信額度并授權(quán)的議案》；
為滿足公司當(dāng)前經(jīng)營發(fā)展的資金需求，公司擬向浦發(fā)銀行深圳分行申請(qǐng)人民幣壹億
元的綜合授信額度，期限一年；擬向浙商銀行深圳分行申請(qǐng)人民幣壹億元的綜合授信額
度，期限一年；擬向?qū)幉ㄣy行深圳科技園支行申請(qǐng)人民幣捌仟萬元的綜合授信額度，期
限一年；擬向中信銀行紅樹灣支行申請(qǐng)人民幣捌仟萬元的綜合授信額度，期限一年；擬
向工商銀行石巖支行申請(qǐng)人民幣叁仟伍佰萬元的綜合授信額度，擬向興業(yè)銀行深圳分行
申請(qǐng)人民幣壹億元的綜合授信額度期限一年。這六筆授信額度均為綜合信用授信，無擔(dān)
保。
董事會(huì)授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人在上述借款額度內(nèi)代
表公司辦理相關(guān)手續(xù)，并簽署相關(guān)法律文件。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
四、審議通過《關(guān)于終止
與的議案》。
鑒于公司在受讓華視新文化 49%股權(quán)后，經(jīng)過一段時(shí)間的磨合，公司與華視傳媒發(fā)
現(xiàn)在標(biāo)的公司的經(jīng)營管理理念上雙方存在較大分歧，也無法實(shí)現(xiàn)較好地融合。經(jīng)雙方友
好協(xié)商，本著保護(hù)中小投資者利益的根本原則，公司擬與華視傳媒簽署《關(guān)于終止與的協(xié)議書》。
《關(guān)于終止與的公告》（公告編號(hào)：2017-009）詳
見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)已發(fā)表了意見。獨(dú)立董事意見詳見《獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表
的獨(dú)立意見》，已公告于中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站，供投資者查閱。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。
五、審議通過了《關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
公司定于 2017 年 3 月 16 日（星期四）下午 3：00 在公司五樓會(huì)議室召開 2017 年
第一次臨時(shí)股東大會(huì)?！蛾P(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：
2017-010）詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn），供投資
者查閱。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 2 月 27 日