深圳市新亞電子制程股份有限公司
獨立董事關(guān)于聘任董事會秘書、副總經(jīng)理的獨立意見
深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 7 月 18
日召開第四屆董事會第二十次（臨時）會議，聘任伍娜女士為公司董事會秘書兼
副總經(jīng)理。
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中
小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事
工作制度》的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，本著審慎、負責的態(tài)度，基
于獨立、審慎、客觀的立場，在認真審閱相關(guān)材料的基礎(chǔ)上，對公司聘任董事會
秘書、副總經(jīng)理事項發(fā)表如下獨立意見：
我們經(jīng)認真審閱伍娜女士的個人簡歷，伍娜女士不具有《中華人民共和國公
司法》第 146 條規(guī)定不得擔任公司高級管理人員的情形，亦未有被中國證監(jiān)會確
定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象，其任職資格符合《中華人民共和國公司
法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》對董事會秘書、副總經(jīng)理
的任職要求，其任職經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)能夠勝任所聘崗位的要求。
公司聘任董事會秘書、副總經(jīng)理的提名、聘任程序及表決結(jié)果符合《中華人
民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
合法有效。
綜上所述，我們同意聘任伍娜女士為公司董事會秘書、副總經(jīng)理。
獨立董事：卜功桃、麥昊天、王軍
2018 年 7 月 18 日