深圳市名家匯科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完
整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開情況
1、本次監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席胡艷君女士召集，會(huì)議通知于 2017 年 4 月 14
日以電話、電子郵件等通訊方式發(fā)出。
2、本次監(jiān)事會(huì)于 2017 年 4 月 25 日在公司會(huì)議室召開，采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方
式進(jìn)行表決。
3、本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)到 3 人，出席 3 人。
4、本次監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席胡艷君女士主持，董事會(huì)秘書列席了本次監(jiān)事
會(huì)。
5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法規(guī)
的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》具體內(nèi)容詳見中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定
的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
（以上議案，同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。
2、審議通過《公司 2016 年度審計(jì)報(bào)告》。
廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為，深圳市名家匯科技股份
有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了深
圳市名家匯科技股份有限公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司財(cái)務(wù)狀況以及
2016 年度的合并及公司經(jīng)營成果和合并及公司現(xiàn)金流量。
《公司 2016 年度審計(jì)報(bào)告》具體內(nèi)容詳見中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的
創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
（以上議案，同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
3、審議通過《公司 2016 年年度報(bào)告全文及摘要》。
《公司 2016 年年度報(bào)告及其摘要》具體內(nèi)容詳見中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。《公司 2016 年年度報(bào)告披露提示性公告》同時(shí)刊登
在 2017 年 4 月 26 日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》
上。
（以上議案，同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。
4、審議通過《公司 2017 年第一季度報(bào)告》。
《公司 2017 年第一季度報(bào)告》具體內(nèi)容詳見中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定
的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。《公司 2017 年第一季度報(bào)告披露提示性公告》同時(shí)刊登
在 2017 年 4 月 26 日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》
上。
（以上議案，同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
5、審議通過《公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
《公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》客觀、真實(shí)地反應(yīng)了公司 2016 年度的財(cái)務(wù)
狀況和經(jīng)營成果。
《公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》具體內(nèi)容詳見中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)指
定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
（以上議案，同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。
6、審議通過《公司 2016 年度利潤分配預(yù)案》。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)
的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等
相關(guān)規(guī)定，為積極回報(bào)公司股東，與所有股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果，在符合
利潤分配原則，保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，擬以公司已發(fā)行股份
300,000,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 1 元（含稅），
共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 30,000,000.00 元（含稅）。上述派發(fā)紅利后，剩余未分
配利潤繼續(xù)留存公司用于支持公司經(jīng)營需要。2016 年度不送股，也不以資本公
積金轉(zhuǎn)增股本。
《公司關(guān)于 2016 年度利潤分配預(yù)案的公告》具體內(nèi)容詳見中國證券監(jiān)督管
理委員會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
（以上議案，同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。
7、審議通過《公司 2016 年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司現(xiàn)有內(nèi)部控制制度已基本建立健全，能夠適
應(yīng)公司管理的要求和發(fā)展的需要，能夠?qū)幹普鎸?shí)、公允的財(cái)務(wù)報(bào)表提供合理的
保證，能夠?qū)靖黜?xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的健康運(yùn)行及國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)
章制度的貫徹執(zhí)行提供保證。公司內(nèi)部控制制度制訂以來，各項(xiàng)制度得到了有效
的實(shí)施，公司的內(nèi)部控制是有效的。
《公司 2016 年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》具體內(nèi)容詳見中國證券監(jiān)督管理委
員會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
（以上議案，同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
8、審議通過《公司 2016 年年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。
經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司嚴(yán)格按照 《公司法》、《證券法》、《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
以及中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求、《募集資金管理制度》等規(guī)定使用
募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用
募集資金的情形。
《公司 2016 年年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》具體內(nèi)容詳見中國
證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
（以上議案，同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。
9、審議通過《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》
公司根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，編制了截至 2017 年 3 月 31
日《前次募集資金使用情況報(bào)告》，并聘請(qǐng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普
通合伙）為公司前次募集資金使用情況出具了《前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》
（廣會(huì)專字[2017]G17005890052 號(hào)）。
《公司前次募集資金使用情況報(bào)告》和廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普
通合伙）《關(guān)于深圳市名家匯科技股份有限公司前次募集資金使用情況的鑒證報(bào)
告》具體內(nèi)容詳見中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
（以上議案，同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。
10、審議《關(guān)于續(xù)聘公司 2017 年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司聘請(qǐng)了廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普
通合伙）作為審計(jì)機(jī)構(gòu)，公司對(duì)其工作能力、敬業(yè)精神、負(fù)責(zé)態(tài)度等方面均表示
滿意?，F(xiàn)根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)聘請(qǐng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事
務(wù)所（特殊普通合伙）作為深圳市名家匯科技股份有限公司 2017 年度的審計(jì)機(jī)
構(gòu)。
（以上議案，同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。
11、審議通過《關(guān)于公司 2016 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況專
項(xiàng)報(bào)告的議案》。
2016 年度公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況，也不
存在將資金直接或間接提供給控股股東及其他關(guān)聯(lián)方使用的情形。
廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）《深圳市名家匯科技股份有限
公司關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)審核說明》具體內(nèi)容詳見同
日刊登于中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。
（以上議案，同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán) 0 票）
12、審議通過《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。
由于公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大，為確保公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營和流動(dòng)周轉(zhuǎn)
資金需要，自公司 2016 年度股東大會(huì)召開日起至 2017 年度股東大會(huì)召開之日止，
公司及子公司擬向銀行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣不超過 10 億元人民幣（具體額
度以各銀行的最終授信為準(zhǔn)）。公司及子公司申請(qǐng)綜合授信及其他融資業(yè)務(wù)包括
但不限于項(xiàng)目貸款、中長期貸款、流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、國內(nèi)信用證、
應(yīng)收賬款保理、進(jìn)口押匯、商業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)、銀行保函、融資租賃等融資事項(xiàng)。
若綜合授信額度在上述總額范圍以內(nèi)，公司及子公司申請(qǐng)綜合授信事項(xiàng)將不
再逐項(xiàng)提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議，公司董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)
審批相關(guān)事項(xiàng)。同時(shí)，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長程宗玉在上述授信額
度內(nèi)全權(quán)代表公司簽署一切與授信、借款有關(guān)的各項(xiàng)法律文件。
（以上議案，同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。
三、備查文件
1、《深圳市名家匯科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議》
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 4 月 26 日