深圳市名家匯科技股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 4 月 25 日召
開的第二屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于召開 2016 年年度股東大會的議
案》，同意于 2017 年 5 月 18 日召開公司 2016 年年度股東大會?，F(xiàn)將具體事項公
告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2016 年年度股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。經(jīng)公司第二屆董事會第十四次會議審議
通過，公司董事會決定召開本次股東大會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性
公司本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性
文件、證券交易所業(yè)務規(guī)則和公司章程的規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2017 年 5 月 18 號 14：00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017 年 5 月 17 日至 2017 年 5 月 18 日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2017 年 5 月
18 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的
具體時間為 2017 年 5 月 17 日 15:00 至 2017 年 5 月 18 日 15:00 期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
（1）現(xiàn)場表決：股東本人出席會議現(xiàn)場或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)
場會議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股權(quán)登記日登記在冊的公司股東可以在
網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投
票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次有效投票結(jié)果
為準。
6、股權(quán)登記日：2016 年 5 月 12 日
7、出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記
在冊本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議
和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：廣東省深圳市南山區(qū)東濱路 4351 號荔源商務大廈 A 棟 14 樓會
議室
二、會議審議事項
本次會議審議的提案由公司第二屆董事會第十四次會議及第二屆監(jiān)事會第十
三次會議審議通過后提交，具體為：
序號 提案名稱
1 審議《2016 年度董事會工作報告》
2 審議《2016 年度監(jiān)事會工作報告》
3 審議《公司 2016 年年度報告全文及摘要》
4 審議《公司 2016 年度財務決算報告》
5 審議《公司 2016 年度利潤分配方案》
6 審議《公司 2016 年年度募集資金存放與使用情況專項報告》
7 審議《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的議案》
8 審議《關(guān)于續(xù)聘公司 2017 年度外部審計機構(gòu)的議案》
9 審議《關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
10 審議《關(guān)于選舉獨立董事的議案》
上述第 1-10 項議案屬于普通決議議案，應當由出席股東大會的股東（包括股
東代表人）所持表決權(quán)的 1/2 以上通過。
其中第 10 項關(guān)于《關(guān)于選舉獨立董事的議案》中獨立董事候選人的任職資格
和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
以上提案已經(jīng)公司第二屆董事會第十四次會議及第二屆監(jiān)事會第十三次會議
審 議 通 過 ， 具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2017 年 4 月 26 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告或文件。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除積累投票提案外所有提案 √
非積累投票提案
1.00 審議《2016 年度董事會工作報告》 √
2.00 審議《2016 年度監(jiān)事會工作報告》 √
3.00 審議《公司 2016 年年度報告全文及摘要》 √
4.00 審議《公司 2016 年度財務決算報告》 √
5.00 審議《公司 2016 年度利潤分配方案》 √
審議《公司 2016 年年度募集資金存放與使用情
6.00 √
況專項報告》
7.00 審議《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的議案》 √
審議《關(guān)于續(xù)聘公司 2017 年度外部審計機構(gòu)的
8.00 √
議案》
審議《關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信額
9.00 √
度的議案》
10.00 審議《關(guān)于選舉獨立董事的議案》 √
四、會議登記等事項
1、登記方式：
（1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法
人營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書、股東證券賬戶卡、本人身份證辦理登記
手續(xù)；委托代理人出席的，代理人還須持法定代表人授權(quán)委托書（格式見附件 2）
和本人身份證。
（2）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應持股東證券賬戶卡、本人身
份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還須持股東授權(quán)委托
書和本人身份證。
（3）異地股東登記：異地股東參會，應填寫參會登記（格式見附件 3），郵遞
或傳真至公司證券法務部。
2、登記時間：2017 年 5 月 17 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00。
3、登記地點：廣東省深圳市南山區(qū)東濱路 4351 號荔源商務大廈 A 棟 15 樓，
名家匯證券法務部。
4、聯(lián)系方式及其他事項
（1）聯(lián)系人：黃順，聯(lián)系電話：0755-26067248，傳真：0755-26070372，郵
箱：minkave@minkave.com
（2）現(xiàn)場會議為期半天，與會股東或委托人食宿及交通費用自理。
（3）出席現(xiàn)場會議的股東和股東委托人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到
會場，以便簽到入場。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易
所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)
投票程序具體操作詳見附件 1。
六、備查文件
1、《公司第二屆董事會第十四次會議決議》
2、《公司第二屆監(jiān)事會第十三次會議決議》
附件：
1、《參加網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程》
2、《授權(quán)委托書》
3、《參會股東登記表》
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董事會
2017 年 4 月 26 日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“365506”，投票簡稱為“名
家投票”。
2、填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應當以其所擁
有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票
數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均
視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達
相同意見。
股東對同一議案出現(xiàn)總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為
準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具
體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總
議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017 年 5 月 18 日的交易時間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 5 月 17 日（現(xiàn)場股東大會召
開前一日）15：00，結(jié)束時間為 2017 年 5 月 18 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）15：
00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投
票。
附件 2：
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人/公司出席于 2016 年 5 月 18 日召開的
深圳市名家匯科技股份有限公司 2016 年年度股東大會，并代表本人/公司依照以
下指示對下列議案投票，本人/本公司對本次會議表決未作指示的，受托人可代
為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/公司承擔。
本人/本公司對本次股東大會議案的表決意見如下：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 同意 反對 棄權(quán)
目可以投票
100 總議案：除積累投票提案外所有提案 √
非積累投票
提案
1.00 審議《2016 年度董事會工作報告》 √
2.00 審議《2016 年度監(jiān)事會工作報告》 √
審議《公司 2016 年年度報告全文及摘
3.00 √
要》
4.00 審議《公司 2016 年度財務決算報告》 √
5.00 審議《公司 2016 年度利潤分配方案》 √
審議《公司 2016 年年度募集資金存放與
6.00 √
使用情況專項報告》
審議《關(guān)于前次募集資金使用情況報告
7.00 √
的議案》
審議《關(guān)于續(xù)聘公司 2017 年度外部審計
8.00 √
機構(gòu)的議案》
審議《關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜
9.00 √
合授信額度的議案》
10.00 審議《關(guān)于選舉獨立董事的議案》 √
備注：
1、上述審議事項，委托人可在“同意”、“反對”或者“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”
做出投票指示。多打或不打視為棄權(quán)。
2、委托人未作任何投票指示，則受托人可按照自己的意愿投票表決。
3、除非另有明確指示，受托人亦可自行酌情就本次股東大會上提出的任何
其他事項按照自己的意愿投票表決或者放棄投票。
4、本授權(quán)委托書的剪報、復印件或者按以上格式自制均有效。
委托人名稱：
委托人身份證號碼或全國統(tǒng)一信用代碼：
所持本公司股票性質(zhì)： 持股數(shù)量：
受托人姓名： 身份證號碼：
授權(quán)委托書期限：本授權(quán)委托書自簽署之日起至本次股東大會結(jié)束之時止。
委托人（簽字或蓋章）：
委托日期： 年 月 日
附件 3：
深圳市名家匯科技股份有限公司
2016 年年度股東大會參會股東登記表
個人股東姓名/法人股東名稱
個人股東身份證號/法人股東注冊號
股東賬號 持股數(shù)量
出席會議人員姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份證號
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵政編碼
說明：
1、 請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）；
2、 已填妥及簽署的參會股東登記表，應于 2017 年 5 月 17 日 17：00 之前
以電子郵件、郵寄或傳真方式送達公司，不接受電話登記；
3、 上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。