廈門光莆電子股份有限公司
用募集資金置換先期投入公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、公司募集資金概述
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廈門光莆電子股份有限公司首次公
開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]348 號(hào)）文核準(zhǔn)，廈門光莆電子股份有限
公司（以下簡稱“公司”或“光莆股份”）向社會(huì)首次公開發(fā)行人民幣普通股股
票 2,895 萬股，發(fā)行價(jià)格為 7.39 元/股，募集資金總額 21,394.05 萬元，扣除
發(fā)行費(fèi)用 3,686.94 萬元后，募集資金凈額為 17,707.11 萬元。上述募集資金已
于 2017 年 3 月 30 日劃至公司指定賬戶，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已
于 2017 年 3 月 30 日對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并
出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（大華驗(yàn)字[2017]000209 號(hào)）。公司已對(duì)上述募集資金予以
專戶存儲(chǔ)，并已簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
二、用募集資金置換先期投入的實(shí)施
大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目
情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了《廈門光莆電子股份有限公司以自籌資金預(yù)先投
入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（大華核字[2017]002556 號(hào)）。根據(jù)該報(bào)告，
截至 2017 年 3 月 31 日，自籌資金實(shí)際投資額 8,623.76 萬元?，F(xiàn)公司擬以首次
公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票的募集資金人民幣 8,623.76 萬元置換公司
已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金人民幣 8,623.76 萬元，具體情況如下：
募集資金承
募集資金投 投資總額 自有資金已投入 擬置換金額
諾投資金額
資項(xiàng)目 （萬元） 金額（萬元） （萬元）
（萬元）
LED 照明產(chǎn)品 13,224.27 11,436.47 6,924.72 6,924.72
擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目
研發(fā)中心擴(kuò) 3,791.70 3,270.64 1,699.04 1,699.04
建項(xiàng)目
總計(jì) 17,015.97 14,707.11 8,623.76 8,623.76
公司本次使用募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，是必
要的、合理的，有利于提高募集資金使用效率及實(shí)現(xiàn)投資者利益最大化，沒有變
相改變募集資金用途，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在損害股東
利益的情況，置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過六個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)
管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
三、以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的審議情況和相關(guān)意見
1、董事會(huì)審議情況
2017 年 5 月 24 日，公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使
用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，經(jīng)全體董事表決，一致同
意以募集資金 8,623.76 萬元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。
2、監(jiān)事會(huì)審議情況
2017 年 5 月 24 日，公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使
用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，經(jīng)全體監(jiān)事表決，一致同
意以募集資金 8,623.76 萬元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。
3、獨(dú)立董事意見
全體獨(dú)立董事認(rèn)為，公司《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌
資金的議案》符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的
監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司《募集資金
管理制度》的有關(guān)規(guī)定，符合公司股票發(fā)行方案中確定的募集資金投資方向，不
影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利
益的情況，符合公司發(fā)展需要，有利于提高公司的資金利用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用
支出。我們對(duì)董事會(huì)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資
金的議案》一致表示同意。
4、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，中信建投證券股份有限公司認(rèn)為：本次光莆股份以募集資金置換預(yù)
先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)履行了必要的法律程序，置換時(shí)間距募
集資金到賬時(shí)間不超過六個(gè)月，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)
—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定；本次募集資金置換不
影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利
益之情形。保薦機(jī)構(gòu)同意光莆股份本次以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資
項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)。
四、備查文件
1.第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；
2.第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議；
3.獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
4.大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)大華驗(yàn)字[2017]000209 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》；
5.大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)大華核字[2017]002556 號(hào)《鑒證報(bào)告》；
6.中信建投證券股份有限公司《關(guān)于廈門光莆電子股份有限公司以募集資金
置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的核查意見》。
廈門光莆電子股份有限公司董事會(huì)
2017 年 5 月 25 日