債券代碼：128020 債券簡稱：水晶轉(zhuǎn)債
浙江水晶光電科技股份有限公司
第四屆董事會第四十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四十四次會議通
知于 2018 年 6 月 28 日以電子郵件或電話的形式送達(dá)。會議于 2018 年 7 月 3 日上午 9：00
以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席會議董事 9 名，會議由董事長林敏
先生主持。本次會議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金
暫時補(bǔ)充流動資金的議案》。
為提高募集資金使用效率、降低公司財務(wù)費(fèi)用支出、促使公司股東利益最大化，公司在
不影響募投項(xiàng)目進(jìn)度的前提下，決定使用 10,000 萬元人民幣的閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動
資金，使用期限為董事會批準(zhǔn)之日起 12 個月。
《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告》（公告編號：（2018）040 號）
詳 見 信 息 披 露 媒 體 《 證 券 時 報 》、《 中 國 證 券 報 》 和 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn。
公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn。
三、備查文件
1、第四屆董事會第四十四次會議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的獨(dú)立意見。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會
2018 年 7 月 4 日