浙江水晶光電科技股份有限公司獨立董事
關(guān)于公司購買設(shè)備資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項的
事前認可意見和獨立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上
市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》和公司《獨立董事工
作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們認真審閱相關(guān)材料，基于獨立判斷立場，對公司購買設(shè)備資產(chǎn)暨
關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表如下意見：
（一）關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的事前認可意見
我們與公司就本次關(guān)聯(lián)交易進行了事前溝通,并認真審閱了擬提交公司第四屆董事會第
四十五次會議審議的《關(guān)于公司購買設(shè)備資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,經(jīng)充分討論后認為：
(1)本次關(guān)聯(lián)交易的定價遵循了公開、公平、公正及市場化的原則,交易價格公允合理，
不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形；
(2)本次關(guān)聯(lián)交易事項有利于進一步增強公司光學(xué)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展能力，對公司生產(chǎn)、
經(jīng)營產(chǎn)生積極影響，符合全體股東的利益和公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略。
綜上所述,我們同意將《關(guān)于公司購買設(shè)備資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第四屆董
事會第四十五次會議審議表決,公司關(guān)聯(lián)董事林敏先生應(yīng)按規(guī)定予以回避。
（二）關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的獨立意見
經(jīng)審慎核查后,我們認為：
(1)本次關(guān)聯(lián)交易在提交公司董事會會議審議前,已經(jīng)獨立董事事前認可；
(2)本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第四屆董事會第四十五次會議審議通過,董事會在審議本次
關(guān)聯(lián)交易事項中關(guān)聯(lián)董事林敏先生對關(guān)聯(lián)交易議案已回避表決；
(3)本次關(guān)聯(lián)交易定價遵循了公開、公平、公正及市場化的原則,交易價格公允合理；本
次關(guān)聯(lián)交易的表決程序和交易程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性法律文件和
《公司章程》、公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的相關(guān)規(guī)定；
(4)本次關(guān)聯(lián)交易的實施符合公司發(fā)展需求,符合公司與全體股東的利益,不存在損害公
司及其股東特別是中小股東利益的情形。
綜上,我們一致同意公司上述關(guān)聯(lián)交易。
浙江水晶光電科技股份有限公司獨立董事
程艷霞、魯瑾、蔣軼
2018 年 7 月 26 日
［本頁無正文，為獨立董事關(guān)于公司購買設(shè)備資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項的事前認可意見和獨立意
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程艷霞
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魯瑾
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蔣軼