深圳雷曼光電科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第八次（定期）會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第八次（定
期）會議于 2016 年 10 月 28 日在公司五樓會議室召開，會議通知于 2016 年 10 月
17 日以郵件、書面形式送達全體監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席李建軍女士主持，應(yīng)到
監(jiān)事三名，實到監(jiān)事三名；會議符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司
法》”）和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會監(jiān)事以投票表決的方式一致審議通過以下
議案，形成決議如下：
（一）審議通過了《關(guān)于 2016 年第三季度報告全文的議案》；
《 2016 年 第 三 季 度 報 告 全 文 》 詳 見 2016 年 10 月 29 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn），《2016 年第三季度報告披露提示性公告》（2016-085 號）詳
見 2016 年 10 月 29 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國
證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。
監(jiān)事會經(jīng)認真審核，認為董事會編制和審核深圳雷曼光電科技股份有限公司
2016 年第三季度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容
真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：贊成 3 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票
（二）審議通過了《關(guān)于增補監(jiān)事的議案》。
公司監(jiān)事何衛(wèi)江先生因個人原因申請辭去公司監(jiān)事一職。由于何衛(wèi)江先生在任
職期內(nèi)辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)，按照《公司法》及《公司章程》的
規(guī)定，經(jīng)公司股東李漫鐵先生提名，同意增補何際松先生為第三屆監(jiān)事會非職工代
表監(jiān)事候選人（簡歷附后），任期自公司股東大會審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會
任期屆滿。具體詳見 2016 年 10 月 29 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于監(jiān)
事變更及審計部負責(zé)人辭職的公告》（2016-086 號）
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：贊成 3 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
監(jiān) 事 會
2016 年 10 月 28 日
附件：監(jiān)事候選人簡歷：
何際松：男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1978 年生，西南大學(xué)法學(xué)學(xué)士，
執(zhí)業(yè)律師。2004 年到 2006 年任東莞信泰光學(xué)有限公司總務(wù)主管、2006 年到 2008
年任富士康集團法務(wù)專員、2009 年到 2012 年任宇龍計算機通信科技（深圳）有限
公司法務(wù)經(jīng)理、2010 年 7 月到 2013 年 11 月任北京市百瑞（深圳）律師事務(wù)所專
職律師、2013 年 11 月至今任廣東蓮馨律師事務(wù)所專職律師、2012 年至今任公司法
務(wù)高級經(jīng)理。
何際松先生未持有公司股份；與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、
其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部
門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的擔(dān)任
公司監(jiān)事的條件，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3
條所規(guī)定的情形。